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600000:浦发银行第六届董事会第十九次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-04-27
公告编号:临2017-028

证券代码:600000                             证券简称:浦发银行

优先股代码:360003  360008                 优先股简称:浦发优1  浦发优2

               上海浦东发展银行股份有限公司

            第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议以实体会议的形式于2017年4月26日在上海召开,会议通知已于2017年4月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名,出席会议董事及授权出席董事12名,其中沙跃家董事通过电话连线参加会议;田溯宁独立董事通过视频方式参加会议;张鸣、袁志刚独立董事因公务无法亲自出席会议,分别书面委托乔文骏、王喆独立董事代行表决权;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由副董事长、行长刘信义主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

    会议审议并经表决通过了:

    1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

    同意推选高国富董事为公司董事长,任期与第六届董事会一致,其董事、董事长任职资格须报中国银监会核准。

    同意:12票  弃权:0票  反对:0票

    2、《关于增补第六届董事会专门委员会成员的议案》

    同意高国富董事任战略委员会主任委员、提名委员会委员;傅帆董事任战略委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员;陈维中董事任资本与经营管理委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员。

    同意:12票  弃权:0票  反对:0票

    3、《关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》

    同意对浦银国际控股有限公司增资24.95亿港元,并授权高级管理层完成增

资的相关事宜。

    同意:10票  弃权:0票  反对:0票  回避表决:2票

    (注:公司董事刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案)

    4、《关于资产损失核销的议案》

    同意本次列入损失核销的金额合计为人民币962,078,082.39元。

    同意:12票  弃权:0票  反对:0票

    5、《关于<2016年度资本管理评估报告>的议案》。

    同意:12票  弃权:0票  反对:0票

    6、《关于2017年第一季度报告的议案》

    同意对外披露。

    同意:12票  弃权:0票  反对:0票

    特此公告。

                                         上海浦东发展银行股份有限公司董事会

                                                    2017年4月26日


                
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