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旭光股份:2012年第二次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2012-12-04
    证券代码:600353         证券简称:旭光股份       公告编号:临 2012-030



                           成都旭光电子股份有限公司
                       2012 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

   对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示:
 本次会议无否决或修改提案的情况
 本次会议召开前无补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况

    (一)成都旭光电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 12 月 3

日在公司办公楼三楼会议室召开。

    (二)出席会议的股东和代理人情况

        出席会议的股东和代理人人数                            2

        所持有表决权的股份总数(股)                          116,925,434

        占公司有表决权股份总数的比例(%)                     43.01%

    (三)本次股东大会由公司董事长葛行主持,以记名投票方式进行表决,会议召开

程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    (四)公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

    公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事何鹏因工作原因未出席会议;公司在任监事 3

人,出席 1 人,监事黄生堂、田志强因工作原因未出席会议;董事会秘书刘卫东出席了

会议;其他高级管理人员列席了会议。




                                        1
       二、提案审议情况

议案                                                                            弃权   弃权   是否
              议案内容       赞成票数     赞成比例     反对票数     反对比例
序号                                                                            票数   比例   通过

         关于修订《公司

1        章程》条款的议    116,925,434   100%            0            0        0       0      是

         案
         关 于 修 订
2        《 公 司 章      116,925,434    100%            0            0        0       0      是
         程》的议案
         关于公司委
         托中信银行
         向成都一方
3                         75,885,784     64.90%      41,039,650     35.10%     0       0      是
         投资有限公
         司进行委托
         贷款的议案

       议案 1、议案 2 为以特别决议通过的议案,均获得出席会议股东和股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       三、律师见证情况

       本次股东大会经泰和泰律师事务所张婕、苏绍魁律师现场见证并出具法律意见书,认
为:公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
        四、上网公告附件
        泰和泰律师事务所出具关于本次股东大会的法律意见书



        特此公告



                                                     成都旭光电子股份有限公司
                                                         2012 年 12 月 3 日


       ● 报备文件
       经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

                                                2

                
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