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尚荣医疗:2012年第三次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2012-12-31
    证券代码:002551      证券简称:尚荣医疗      公告编号:2012-086



                   深圳市尚荣医疗股份有限公司
          2012 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要提示:
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会以现场投票方式召开。
    3、深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 12 月 13
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股
东大会的通知》。


    二、会议召开和出席情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议召开日期及时间:2012年12月29日(星期六)上午8:00 ;
    3、会议表决方式:现场记名投票方式;
    4、召开地点:深圳市坪山新区汤坑地税局培训中心;
    5、会议主持人:公司董事长兼总经理梁桂秋先生;
    6、本公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。;
    7、现场出席本次会议的股东(或股东代理人)3 人,代表有表决权股份
95,457,239 股,占公司股本总额的 51.7383%。本次临时股东大会会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,股东大会作出的决议合法有效。
    三、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于<公司变更会计师事务所>的议案》;
    表决结果为:同意 95,457,239 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数为 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》;
    表决结果为:同意 95,457,239 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数为 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    四、律师出具的法律见证意见
    1、律师事务所名称:广东华商律师事务所
    2、律师姓名:周玉梅、曾燕
    3、见证意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会
的人员资格、召集人资格均合法有效;本次临时股东大会的表决程序、表决结果
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。


    五、备查文件
    1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                      深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
                                                          2012年12月29日

                
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