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东方财富:第三届董事会第一次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2014-01-23
                 证券代码:300059              证券简称:东方财富             公告编号:2014-011   

                                        东方财富信息股份有限公司           

                                    第三届董事会第一次会议决议公告              

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误     

                  导性陈述或重大遗漏。 

                      一、董事会会议召开情况    

                      东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议              

                 于2014年1月22日13:00在公司会议室以现场结合通讯表决的会议方式召开,                 

                 会议通知已于2014年1月13日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事                

                 九人,实到董事九人,公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召              

                 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。            

                      二、董事会会议审议情况    

                      经与会董事认真审议,通过了以下议案:        

                     (一)、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》             

                      选举其实先生为公司第三届董事会董事长,陶涛先生、陆威先生为副董事长,            

                 任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。        

                      表决结果如下:   

                      1. 其实先生:  

                      以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。           

                      2. 陶涛先生:  

                      以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。           

                      3. 陆威先生:  

                      以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。           

                     (二)、《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》             

                      公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员             

                 会,各委员会组成如下:     

                      战略委员会  3 人,成员为:其实先生(主任委员)、陆威先生、颜学海先生;             

                      审计委员会  3 人,成员为:李增泉先生(主任委员)、陶涛先生、颜学海先             

                 生; 

                      提名委员会  3 人,成员为:颜学海先生(主任委员)、其实先生、江泊先生;             

                      薪酬与考核委员会   3 人,成员为:颜学海先生(主任委员)、其实先生、江            

                 泊先生;  

                      本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。            

                     (三)、《关于聘任公司高级管理人员的议案》          

                      经公司董事会提名委员会提名,同意聘任陶涛先生为公司总经理。经董事长            

                 提名,同意聘任陆威先生为公司董事会秘书。经总经理提名,同意聘任陆威先生、              

                 程磊先生、史佳先生为公司副总经理;聘任陆威先生为公司财务总监。任期自本              

                 次董事会会议审议通过之日起三年。      

                      表决结果如下:   

                      1. 陶涛先生:  

                      以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。           

                      2. 陆威先生:  

                      以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。           

                      3. 程磊先生:  

                      以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。           

                      4. 史佳先生:  

                      以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。           

                      公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见中国证券监督管理委员会指定           

                 网站公布的相关信息。    

                      三、备查文件   

                      东方财富信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议        

                      特此公告。  

                                                               东方财富信息股份有限公司董事会     

                                                                    二〇一四年一月二十二日    

                 附件 : 

                                             高级管理人员简历         

                      陶涛,男,1967年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。曾                  

                 任职于上海兰生集团有限公司企宣部、公共事务部、总经理办公室,期间担任东              

                 视财经特约记者,负责东方电视台、北京电视台、深圳电视台联合制作的《证券               

                 无限三地通》节目的上海地区采编工作。现任本公司副董事长、总经理。持有公               

                 司股票6,392,464股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他                 

                 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门              

                 的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指             

                 引》第3.1.3条所规定的情形。       

                      陆威,男   ,1971  年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,复旦大学高级           

                 工商管理硕士(EMBA),高级会计师。曾任中国外运江苏集团出纳,海运、陆运                 

                 结算,空运公司财务经理,中外运集装箱运输有限公司财务部资金计划科经理、               

                 财务部总经理助理、副总经理、总经理。陆威先生有十多年大型中央集团企业财              

                 务管理经验以及公司上市经验,是中国会计学会会员、中国总会计师协会会员、               

                 上海市总会计师工作研究会会员,复旦大学MPACC社会导师,上海市软件行业协              

                 会副会长。现任本公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书。持有公司                

                 股票538,798股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、                

                 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚             

                 和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第              

                 3.1.3条所规定的情形。    

                      程磊,男,1977年2月生,中国国籍,无永久境外居留权,复旦大学计算                  

                 机软件专业本科学历,复旦大学软件工程硕士。曾任上海美宁计算机网络有限公             

                 司技术部开发组成员、项目经理,环球外汇网副总经理兼技术总监。现任本公司              

                 董事、副总经理、研发中心总监。持有公司股票2,106,928股,与其他持有公司                

                 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关               

                 系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳              

                 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。             

                      史佳,男,1977年6月生,中国国籍,无永久境外居留权,复旦大学计算                  

                 机及应用专业本科学历。曾任上海美宁计算机软件有限公司高级软件工程师、项             

                 目经理、产品经理,本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、技术                 

                 部总监。持有本公司股票9,329,952股,与其他持有公司5%以上股份的股东、                 

                 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监               

                 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上             

                 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。          


                
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