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南 京 港:关于2013年度股东大会决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2014-05-09
                       证券代码:002040        证券简称:南京港        公告编号:2014-018   

                                             南京港股份有限公司        

                                   关于2013年度股东大会决议的公告               

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完                     

                 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                 

                       一、重要提示:       

                       本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。                   

                       二、会议通知情况:        

                       召开本次会议的通知刊登于2014年4月16日的《中国证券报》、                       

                 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。                       

                       三、会议召开的情况:         

                       1、召开方式:现场投票的方式            

                       2、现场会议召开时间:2014年5月8日(星期四)上午9:00                        

                       3、现场会议召开地点:南京市江边路19号223室                 

                       4、召集人:公司董事会         

                       5、主持人:董事长熊俊         

                       6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交                         

                 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。                    

                       四、会议出席情况:        

                       参加本次股东大会的股东及股东代表共3名,代表股份数为                    

                 155,921,868股,占公司总股本的63.42%。               

                       公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高                     

                 级管理人员列席了本次会议。          

                       五、会议审议情况:        

                       本次股东大会审议通过了如下议案:            

                       1、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》。                

                       表决结果:同意股份数155,921,868股,占出席本次股东大会股东                     

                 所持有的有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占出席                        

                 本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃权股                       

                 份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总                      

                 数的0%。    

                       2、审议通过《董事会2013年度工作报告》                  

                       表决结果:同意股份数155,921,868股,占出席本次股东大会股                      

                 东所持有的有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占                          

                 出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃                        

                 权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股                       

                 份总数的0%。       

                       3、审议通过《监事会2013年度工作报告》                  

                       表决结果:同意股份数155,921,868股,占出席本次股东大会股                      

                 东所持有的有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占                          

                 出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃                        

                 权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股                       

                 份总数的0%。       

                       4、审议通过《董事、监事、高级管理人员2013年薪酬方案》                          

                       表决结果:同意股份数155,921,868股,占出席本次股东大会股                      

                 东所持有的有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占                          

                 出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃                        

                 权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股                       

                 份总数的0%。       

                       5、审议通过《关于调整董事会成员的议案》                 

                       表决结果:同意股份数155,921,868股,占出席本次股东大会股                      

                 东所持有的有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占                          

                 出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃                        

                 权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股                       

                 份总数的0%。       

                       6、审议通过《关于续签相关日常关联交易协议的议案》                     

                       表决结果:同意股77,100股,占出席本次股东大会股东所持有的                     

                 有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占出席本次股                          

                 东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃权股份数0                         

                 股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的                        

                 0%。   

                       7、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》                     

                       表决结果:同意股份数155,921,868股,占出席本次股东大会股                      

                 东所持有的有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占                          

                 出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃                        

                 权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股                       

                 份总数的0%。       

                       8、审议通过《公司2013年度利润分配方案》                  

                       表决结果:同意股份数155,921,868股,占出席本次股东大会股                      

                 东所持有的有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占                          

                 出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃                        

                 权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股                       

                 份总数的0%。       

                       六、律师出具的法律意见         

                       江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意                    

                 见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议                        

                 人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、                          

                 《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,本次股东大会的决议                          

                 合法、有效。      

                       七、备查文件     

                       1、南京港股份有限公司2013年度股东大会决议;                  

                       2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2013年度股                      

                 东大会的法律意见书》。          

                       特此公告!    

                                                               南京港股份有限公司董事会        

                                                                               2014年5月8日    


                
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