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南京港:第五届董事会2014年第三次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2014-08-28
                      证券代码:002040          证券简称:南京港           公告编号:2014-023  

                                            南京港股份有限公司          

                              第五届董事会2014年第三次会议决议公告                    

                       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公                     

                 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。                   

                       南京港股份有限公司第五届董事会2014年第三次会议于2014年8                    

                 月20日发出通知,于2014年8月26日在南京召开,共有董事9人出席了                       

                 本次会议,占全体董事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》                            

                 的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:                    

                       一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年                          

                 半年度报告及其摘要》(《2014半年度报告》于2014年8月28日刊                            

                 登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),《摘要》于8月28日刊登                          

                 在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。                         

                       二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董                          

                 事会成员的议案》。       

                       陆瑞峰同志因工作调整原因辞去公司董事职务。                

                       陆瑞峰同志在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化                     

                 为己任,勤勉地为公司服务,公司全体董事对陆瑞峰为公司规范运作                       

                 及经营发展作出的贡献表示感谢。            

                       根据《公司章程》的相关规定,股东单位南京港(集团)有限公                        

                 司提名卢建华同志为第五届董事会董事,任期为股东大会决议通过至                      

                 本届董事会届满时止。        

                       卢建华同志简历:男,中国国籍,1962年10月出生,中共党员,                          

                 大学本科学历,工程师。现任南京港(集团)有限公司工程技术部部                         

                 长。曾任南京港务管理局六公司动力队电工、副队长,技术科副科长,                        

                 公司副经理,南京港计通处处长兼信息中心主任、党支部书记,南京                        

                 港口集团公司工程技术部部长。           

                       经审查任卢建华不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担                      

                 任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未                      

                 解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,                        

                 并未持有公司股票。与公司董事王建新、施飞、任腊根,监事孙小军、                         

                 陈建昌同在控股股东南京港(集团)有限公司任职。该同志当选公司                        

                 董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事                      

                 人数总计不超过董事的二分之一。            

                      独立董事发表意见如下:         

                       经公司控股股东南京港(集团)有限公司提名,第五届董事会                        

                 2014年第三次会议审核通过,卢建华为第五届董事会董事候选人。                        

                       根据相关规定,我们对公司选举董事事项发表独立意见如下:                      

                       本次董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公                       

                 司章程》的规定。经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料,我们                        

                 认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应                          

                 职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得                           

                 担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚                      

                 未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩                      

                 戒。  

                       我们同意卢建华为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司                     

                 2014年第一次临时股东大会审议。            

                      三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014                         

                 年第一次临时股东大会的议案》。           

                      会议通知详见公司2014-024号公告。             

                       特此公告  

                                                                  南京港股份有限公司董事会        

                                                                                 2014年8月28日    


                
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