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新莱应材:第二届监事会第十八次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2014-10-22
                 证券代码:300260               证券简称:新莱应材             公告编号:2014-034   

                                  昆山新莱洁净应用材料股份有限公司               

                                  第二届监事会第十八次会议决议公告               

                      本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假              

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                      昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十            

                 八次会议于2014年10月20日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知             

                 已于2014年10月13日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。            

                      本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席李            

                 晓伟先生主持,公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召             

                 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。            

                      会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的监事充分讨论与审议,会议形            

                 成以下决议:   

                      一、审议通过了《关于2014年第三季度报告的议案》           

                      经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告》的程              

                 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映               

                 了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见              

                 中国证监会指定的创业板信息披露网站。       

                      表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。          

                      二、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监             

                 事的议案》  

                      鉴于公司第二届监事会成员任期已届满,公司监事会提名姚兴珍先生、崇加            

                 兴先生为第三届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。全体监事任期三年,              

                 自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。           

                      本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选             

                 举。 

                      经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。             

                      特此公告。  

                                                      昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会      

                                                                二零一四年十月二十日   

                 附件:   

                                           股东代表监事候选人简历        

                 姚兴珍先生:   

                      1、中国国籍,无永久境外居留权,1979年7月出生,大学学历。2002年3月                

                 至2004年4月在台玻集团台嘉玻璃纤维(昆山)有限公司任工艺工程师,2004年5              

                 月至2007年3月在厦门翔鹭化纤股份有限公司任化学工程师,2007年4月至2008             

                 年9月在公司任产品开发工程师、组长,2008年9月起任公司研发中心泵阀课课长、             

                 副理。在公司任职期间,申请取得多项实用新型专利和发明专利。             

                      2、不仅符合《公司法》,还不存在下列情形:            

                      (1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;         

                      (2)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;             

                      (3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;           

                      (4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理              

                 人员;  

                      (5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董              

                 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。          

                      3、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高                

                 级管理人员不存在关联关系。     

                 崇加兴先生: 

                      1、中国国籍,无永久境外居留权,1973年11月出生,中专学历。2000年12                

                 月进入昆山新莱流体设备有限公司工作,2008年9月起任本公司加工事业处副理、             

                 经理,主要负责生产现场作业改善,为提高效能向高层管理提供生产规划方面的             

                 建议与提案等工作。    

                      2、不仅符合《公司法》,还不存在下列情形:            

                      (1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;         

                      (2)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;             

                      (3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;           

                      (4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理              

                 人员;  

                      (5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董              

                 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。          

                      3、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高                

                 级管理人员不存在关联关系。     


                
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