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新莱应材:2014年第一次临时股东大会会议决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2014-11-07
                 证券代码:300260             证券简称:新莱应材             公告编号:2014-037   

                               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司                     

                          2014年第一次临时股东大会会议决议的公告                          

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、              

                 误导性陈述或重大遗漏。    

                      重要提示:  

                     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。           

                     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。            

                      一、   会议召开和出席情况   

                      昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下称“公司”)2014年第一次临时              

                 股东大会于2014年11月6日下午2:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合            

                 的方式召开。会议通知已于2014年10月22日以公告的方式发出。出席本次股东大             

                 会的股东及股东代表共计8人,代表公司有表决权的股份62,534,323股,占公司              

                 有表决权股份总数的62.5031%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东             

                 代表共计5人,代表公司有表决权的股份62,522,812股,占公司有表决权股份总              

                 数的62.4916%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的            

                 股东及股东代理人共计3人,代表公司有表决权的股份11,511股,占公司有表决              

                 权股份总数的0.0115%;无股东委托独立董事投票情况。出席会议的股东及代理              

                 人均为2014年10月30日下午深交所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深            

                 圳分公司登记在册的股东。     

                      本次会议由公司董事会召集,公司董事长李水波先生主持。公司董事、监事、             

                 高级管理人员列席了会议,北京国枫凯文律师事务所的律师出席本次股东大会进            

                 行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民               

                 共和国公司法》及《公司章程》的规定。          

                      二、   提案审议和表决情况   

                      出席会议的股东以通过书面表决的方式,审议通过了以下决议:           

                     1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》              

                      会议分别以累积投票制选举李水波先生、申安韵女士、李柏华先生、翁鹏斌             

                 先生为第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具             

                 体表决结果如下:   

                      1.1非独立董事候选人李水波先生     

                      表决结果:  

                      62,522,812股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9816%;             0

                 股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;11,511股弃权,占参加                

                 会议表决的有效表决权股份总数的0.0184%。        

                      其中,网络投票表决结果为:同意0股。          

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成142,500               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 92.5259%。  

                      表决结果为当选。   

                      1.2非独立董事候选人申安韵女士     

                      表决结果:  

                      62,522,812股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9816%;             0

                 股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;11,511股弃权,占参加                

                 会议表决的有效表决权股份总数的0.0184%。        

                      其中,网络投票表决结果为:同意0股。          

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成142,500               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 92.5259%。  

                      表决结果为当选。   

                      1.3非独立董事候选人李柏华先生     

                      表决结果:  

                      62,522,812股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9816%;             0

                 股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;11,511股弃权,占参加                

                 会议表决的有效表决权股份总数的0.0184%。        

                      其中,网络投票表决结果为:同意0股。          

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成142,500               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 92.5259%。  

                      表决结果为当选。   

                      1.4非独立董事候选人翁鹏斌先生     

                      表决结果:  

                      62,522,812股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9816%;             0

                 股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;11,511股弃权,占参加                

                 会议表决的有效表决权股份总数的0.0184%。        

                      其中,网络投票表决结果为:同意0股。          

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成142,500               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 92.5259%。  

                     表决结果为当选。   

                     2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》               

                      会议分别以累积投票制选举陈传明先生、王秀浦先生、杨蓉女士为第三届董            

                 事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:               

                      1.1独立董事候选人陈传明先生    

                      表决结果:  

                      62,522,812股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9816%;             0

                 股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;11,511股弃权,占参加                

                 会议表决的有效表决权股份总数的0.0184%。        

                      其中,网络投票表决结果为:同意0股。          

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成142,500               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 92.5259%。  

                      表决结果为当选。   

                      1.2独立董事候选人王秀浦先生    

                      表决结果:  

                      62,522,812股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9816%;             0

                 股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;11,511股弃权,占参加                

                 会议表决的有效表决权股份总数的0.0184%。        

                      其中,网络投票表决结果为:同意0股。          

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成142,500               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 92.5259%。  

                      表决结果为当选。   

                      1.3独立董事候选人杨蓉女士    

                      表决结果:  

                      62,522,812股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9816%;             0

                 股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;11,511股弃权,占参加                

                 会议表决的有效表决权股份总数的0.0184%。        

                      其中,网络投票表决结果为:同意0股。          

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成142,500               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 92.5259%。  

                      表决结果为当选。   

                     3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议              

                 案》 

                      会议分别以累积投票制选举崇加兴先生、姚兴珍先生为第三届董事会股东代           

                 表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:              

                      1.1股东代表监事候选人崇加兴先生     

                      表决结果:  

                      62,522,812股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9816%;             0

                 股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;11,511股弃权,占参加                

                 会议表决的有效表决权股份总数的0.0184%。        

                      其中,网络投票表决结果为:同意0股。          

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成142,500               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 92.5259%。  

                      表决结果为当选。   

                      1.2股东代表监事候选人姚兴珍先生     

                      表决结果:  

                      62,522,812股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9816%;             0

                 股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;11,511股弃权,占参加                

                 会议表决的有效表决权股份总数的0.0184%。        

                      其中,网络投票表决结果为:同意0股。          

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成142,500               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 92.5259%。  

                      表决结果为当选。   

                     4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》          

                      表决结果:  

                      62,523,912股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9834%;              

                 9,661股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.0154%;750股弃权,                

                 占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.0012%。         

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成143,600               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 99.6622%;反对9,661股;弃权750股。           

                      表决结果为通过。   

                      5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           

                      表决结果:  

                      62,523,912股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9834%;              

                 9,661股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.0154%;750股弃权,                

                 占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.0012%。         

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成143,600               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 99.6622%;反对9,661股;弃权750股。           

                      表决结果为通过。   

                     6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》           

                      表决结果:  

                      62,523,912股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.9834%;              

                 9,661股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.0154%;750股弃权,                

                 占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.0012%。         

                      其中,单独或合计持有公司股5%以下的中小股东表决结果:赞成143,600               

                 股,赞成股数占出席会议持有公司股5%以下的中小股东所持表决股份的                    

                 99.6622%;反对9,661股;弃权750股。           

                      表决结果为通过。   

                      三、   律师出具的法律意见   

                      北京国枫凯文律师事务所的律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具           

                 法律意见书,认为公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有            

                 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;公司2014年第一                 

                 次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2014年第一            

                 次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。         

                     四、    备查文件 

                     1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议;         

                     2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限              

                 公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。        

                      特此公告。  

                      (以下无正文)    

                                                               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司   

                                                                        2014年11月6日     


                
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