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600328:兰太实业第五届董事会第十九次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2015-09-02
证券代码:600328     证券简称:兰太实业     公告编号:(临)2015-049
                 内蒙古兰太实业股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年8月26日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员,2015年9月1日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名。
符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
     经与会董事通讯表决,通过了以下议案:
     一、《关于为全资子公司担保的议案》
     详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为全资子公司担保的公告》。
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
     二、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
     详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
     上述第一项议案尚需公司2015年第四次临时股东大会审议批准后生效。
     特此公告。
                          内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                   二〇一五年九月二日

                
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