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601021:春秋航空2015年年度股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2016-05-20
证券代码:601021         证券简称:春秋航空         公告编号:2016-027
                      春秋航空股份有限公司
                 2015年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  本次会议是否有否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2016年5月19日
(二)    股东大会召开的地点:上海市长宁区空港一路528号航友宾馆会议中心
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                           59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             640,056,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                   80.0071
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王正华先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席5人,董事兼总裁王煜先生、独立董事袁耀辉、吕超先生因公务未能出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书兼财务总监陈可先生出席了本次会议;副总裁沈巍先生列席了本次会议。
二、   议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2015年度董事会工作报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                    反对                 弃权
                票数      比例(%)   票数    比例(%)  票数    比例(%)
  A股     640,056,010    99.9999       800    0.0001         0    0.0000
2、议案名称:关于公司2015年度监事会工作报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                    反对                 弃权
                票数      比例(%)   票数    比例(%)  票数    比例(%)
  A股     640,056,010    99.9999       800    0.0001         0    0.0000
3、议案名称:关于公司2015年度财务报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                    反对                 弃权
                票数      比例(%)   票数    比例(%)  票数    比例(%)
  A股     640,056,010    99.9999       800    0.0001         0    0.0000
4、议案名称:关于公司2015年度利润分配预案的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                    反对                 弃权
                票数      比例(%)   票数    比例(%)  票数    比例(%)
  A股     640,056,010    99.9999       800    0.0001         0    0.0000
5、议案名称:关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                    反对                 弃权
                票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
  A股     640,056,010    99.9999         0   0.0000       800    0.0001
6、议案名称:关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                    反对                 弃权
                票数      比例(%)   票数    比例(%)  票数    比例(%)
  A股     640,056,010    99.9999       800    0.0001         0    0.0000
7、议案名称:关于公司2015年度监事薪酬分配方案的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                    反对                 弃权
                票数      比例(%)   票数    比例(%)  票数    比例(%)
  A股     640,056,010    99.9999       800    0.0001         0    0.0000
8、议案名称:关于公司2016年度日常关联交易预计金额的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                   反对                 弃权
               票数     比例(%)    票数    比例(%)   票数    比例(%)
  A股     40,056,810   100.0000          0   0.0000          0    0.0000
9、议案名称:关于公司2016年度对外担保预计金额的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                    反对                 弃权
                 票数      比例(%)   票数    比例(%)  票数    比例(%)
    A股    640,042,210    99.9977   14,600   0.0023         0    0.0000
 10、议案名称:关于聘请公司2016年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
     审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型            同意                    反对                 弃权
                 票数      比例(%)   票数    比例(%)  票数    比例(%)
    A股    640,043,310    99.9979   13,500   0.0021         0    0.0000
 (二)    现金分红分段表决情况
                               同意                  反对             弃权
                        票数      比例(%) 票数  比例(%)票数  比例(%)
 持股5%以上普通
 股股东            546,000,000   100.0000     0    0.0000     0    0.0000
 持股1%-5%普通
 股股东             54,000,000   100.0000     0    0.0000     0    0.0000
 持股1%以下普通
 股股东             40,056,010    99.9980   800    0.0020     0    0.0000
 其中:市值50万
 以下普通股股东     1,644,837    99.9514   800    0.0486     0    0.0000
 市值50万以上
 普通股股东        38,411,173   100.0000     0    0.0000     0    0.0000
 (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案      议案名称             同意                反对              弃权
序号                      票数   比例(%)   票数   比例(%)票数  比例(%)
4     关于公司2015年  40,056    99.9980      800    0.0020     0    0.0000
       度利润分配预案    ,010
       的议案
6     关于公司2015年  40,056    99.9980      800    0.0020     0    0.0000
       度董事、高级管    ,010
       理人员薪酬分配
       方案的议案
8     关于公司2016年  40,056   100.0000        0    0.0000     0    0.0000
       度日常关联交易    ,810
       预计金额的议案
9     关于公司2016年  40,042    99.9636  14,600    0.0364     0    0.0000
       度对外担保预计    ,210
       金额的议案
10    关于聘请公司  40,043    99.9663  13,500    0.0337     0    0.0000
       2016年度财务报     ,310
       告审计师以及内
       部控制审计师的
       议案
 (四)    关于议案表决的有关情况说明
       议案8涉及关联交易,关联股东上海春秋国际旅行社(集团)有限公司、上海春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司回避了表决。
       议案9为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
 三、   律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
 律师:王元、朱佳韦
 2、律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
                                                          春秋航空股份有限公司
                                                               2016年5月19日

                
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