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宝馨科技:第三届监事会第二十六次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2016-10-28
证券代码:002514          证券简称:宝馨科技         公告编号:2016-100

                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

               第三届监事会第二十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议,于2016年10月21日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2016年10月26日上午在公司会议室召开,会议由陈红艳女士主持,本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016

年第三季度报告的议案》。

    经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更会计

师事务所的议案》。

    经审议,监事会认为:立信会计师事务依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘任立信会计师事务所为公司2016年度的财务审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

    3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于补选公司

监事的议案》。

    《关于补选公司监事的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

                                    苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

                                                2016年10月26日


                
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