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宝馨科技:2016年第一次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2016-11-17
证券代码:002514          证券简称:宝馨科技          公告编号:2016-109

                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                2016年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》;

    2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;

    3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

    4、本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、股东大会名称:2016年第一次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开时间:

    现场会议时间:2016年11月16日下午2:30 开始

    网络投票时间:2016年11月15日-11月16日;其中,通过深圳证券交易

系统进行网络投票的具体时间为2016年11月16日上午9:30-11:30,下午

1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日下午3:00至2016年11月16日下午3:00期间的任意时间。

    4、现场会议地点:公司四楼会议室,苏州高新区石阳路17号

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式    6、股权登记日:2016年11月9日

    7、会议主持人:董事长陈东先生

    8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代表共11人,代表股份340,480,208股,

占公司有表决权股份总数的61.4547%。

    其中:通过现场投票的股东及股东代表8人,代表股份340,452,308股,占

公司有表决权股份总数的61.4497%。通过网络投票的股东及股东代表3人,代

表股份27,900股,占公司有表决权股份总数的0.0050%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小投资者共6人,代表股份29,100股,占公司有

表决权股份总数的0.0053%。

    其中:通过现场投票的中小投资者3人,代表股份1,200股,占公司有表决

权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小投资者3人,代表股份27,900股,

占公司有表决权股份总数的0.0050%。

    3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城(苏州)律师事务所见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

    经表决,同意340,472,208 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9977%;反对8,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    其中,中小投资者的表决情况:同意21,100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的72.5086%;反对8,000股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的27.4914%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    经表决,同意340,472,208 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9977%;反对8,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意21,100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的72.5086%;反对8,000股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的27.4914%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

    3、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

    经表决,同意340,472,208 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9977%;反对8,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意21,100股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的72.5086%;反对8,000股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的27.4914%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城(苏州)律师事务所陈思佳律师、周鹏律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2016年第一次临时股东大会决议;

    2、上海市锦天城(苏州)律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                         苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

                                                    2016年11月16日


                
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