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中能电气:公司章程修订对照表   查看PDF原文

公告日期:2016-11-18
证券代码:300062          证券简称:中能电气              公告编号:2016-116

                        中能电气股份有限公司

                              章程修订对照表

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月17日召开第三届董事会第三十一次会议,对《公司章程》进行修订,为方便投资者查阅,现将修订部分对照说明如下:

序号               修订前内容                            修订后内容

        第二条  原规定为:                   第二条  现修订为:

        中能电气股份有限公司(以下称“公  中能电气股份有限公司(以下称“公

        司”)系依照《公司法》和其他有关规 司”)系依照《公司法》和其他有关规

        定成立的股份有限公司。公司经中华  定成立的股份有限公司。公司经中华

        人民共和国商务部商资批[2007]1935  人民共和国商务部商资批[2007]1935

        号文《商务部关于同意福建中能电气  号文《商务部关于同意福建中能电气

  1

        有限公司改制为外商投资股份有限公  有限公司改制为外商投资股份有限公

        司的批复》批准,由原福建中能电气  司的批复》批准,由原福建中能电气

        有限公司以发起方式整体变更设立;  有限公司以发起方式整体变更设立;

        公司在福建省工商行政管理局注册登  公司在福建省工商行政管理局注册登

        记,并取得注册号为350000400000770 记,并取得《营业执照》(统一社会信

        的《企业法人营业执照》。             用代码:91350000743821715A)。

        第十一条 原规定为:                 第十一条  现修订为:

  2                                            本章程所称其他高级管理人员是指公

     本章程所称其他高级管理人员是指公 司的副总经理、财务总监、董事会秘

     司的总工程师、董事会秘书、财务总 书、投融资总监和总工程师。

     监和销售总监。

     第一百零七条  原规定为:           第一百零七条  现修订为:

     董事会由7名董事组成,其中独立董事 董事会由9名董事组成,其中独立董事

     3名。董事会下设战略与投资决策委员 3名。董事会下设战略与投资决策委员

3                                            会、提名委员会、审计委员会和薪酬

     会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员

     与考核委员会四个董事会专门委员    会。

     会。

     第一百二十五条 原规定为:          第一百二十五条  现修订为:

     公司设总经理1名,由董事会聘任或解 公司设总经理1名,由董事会聘任或解

4    聘。公司总经理、财务总监、销售总  聘。公司总经理、副总经理、财务总

                                             监、董事会秘书、投融资总监和总工

     监、董事会秘书和总工程师为公司高  程师为公司高级管理人员。

     级管理人员。

  特此公告。

                                                          中能电气股份有限公司

                                                               董事会

                                                              2016年11月18日


                
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