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601669:中国电建2016年第三次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2016-12-07
证券代码:601669           证券简称:中国电建        公告编号:2016-073

                   中国电力建设股份有限公司

           2016年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间:2016年12月6日

(二)   股东大会召开的地点:北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A

    座703会议室

(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数                                           23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          10,647,732,742

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                                       77.4120

份总数的比例(%)

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

    公司2016年第三次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长晏志勇主持,

会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人,董事孙洪水、独立董事吴太石、茆庆国因工

   作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事4人,出席4人。

3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)   非累积投票议案

1、议案名称:关于选举马立为中国电力建设股份有限公司监事的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

股东类型              同意                    反对               弃权

                  票数         比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

  A股      10,647,607,842  99.9988  123,600  0.0011     1,300  0.0001

(二)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案为普通决议案,已经获得有效表决股份总数的1/2

以上审议通过。

三、   律师见证情况

(一)   本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

        律师:颜羽、李丽

(二)   律师见证结论意见:

    上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、   备查文件目录

1、中国电力建设股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2016年第三次临时

    股东大会的法律意见书。

                                                    中国电力建设股份有限公司

                                                               2016年12月7日


                
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