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601021:春秋航空关于修订《公司章程》的公告   查看PDF原文

公告日期:2016-12-31
股票代码:601021           股票简称:春秋航空          公告编号:2016-067

                          春秋航空股份有限公司

                     关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月30日以通讯方

式召开第二届董事会第二十六次会议。会议通知及材料于2016年12月23日以电

子邮件方式发出,并以电话进行了确认。董事长王正华、副董事长张秀智、董事王煜、杨素英、王志杰、独立董事袁耀辉、郭平、吕超以书面方式审议了议案,全部8名董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

     董事会根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会

授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第2条“提

请公司股东大会授权董事会,就实施限制性股票激励计划而修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为”的授权规定,以及根据公司第一期限制性股票激励计划的授予情况,对《公司章程》第一章第六条、第三章第十九条进行修订,修订的内容具体如下:

     (1)原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 80,000万元。”修订为:

“公司注册资本为人民币80,058万元。”

     (2)原章程第三章第十九条“公司股份总数为 80,000 万股,均为人民币普

通股。”修订为:“公司股份总数为80,058万股,均为人民币普通股。”

      《公司章程》的其他内容不变。

     修订后的《春秋航空股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。

     特此公告。

                                                      春秋航空股份有限公司董事会

                                                                 2016年12月31日


                
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