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南京港:关于2017年第一次临时股东大会决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2017-01-24
证券代码:002040             证券简称:南京港          公告编号:2017-011

                          南京港股份有限公司

          关于2017年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示:

     1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议通知情况:

     召开本次会议的通知及补充公告刊登于2017年1月7日、1月

10日的《中国证券报》、《证券时报》及2017年1月7日、1月9

日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号2017-006、

007)。

三、会议召开的情况:

     1、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

     2、现场会议召开时间:2017年1月23日(周一)下午14:30

     3、现场会议召开地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场

C座2111会议室。

     4、网络投票时间:2017年1月22日—2017年1月23日

     其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2017年1月22日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。

     5、召集人:公司董事会

     6、主持人:董事长熊俊先生

     7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况:

     参加本次股东大会的股东及股东代表共 1 名,代表股份数为

213,734,663股,占公司股份数的57.41%。其中出席本次股东大会现

场会议的股东(包括股东代表)共计1人,代表股份数为213,734,663

股,占公司总股本的 57.41%;通过网络投票方式参加本次股东大会

的股东共计0人,代表股份总数为0股,占公司总股本的0%。

     公司部分董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

五、会议审议情况:

     经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

     1、审议通过《关于董事会换届的议案》

     会议通过累积投票的方式选举熊俊、杨联宏、向平原、徐跃宗、唐文、金存梁同志为公司第六届董事会董事。

     (1)选举董事会董事

     表决结果:

     ①关于选举熊俊同志为公司第六届董事会董事。

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     ②关于选举杨联宏同志为公司第六届董事会董事。

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     ③关于选举向平原同志为公司第六届董事会董事。

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     ④关于选举徐跃宗同志为公司第六届董事会董事。

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     ⑤关于选举唐文同志为公司第六届董事会董事。

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     ⑥关于选举金存梁同志为公司第六届董事会董事。

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     (2)选举董事会独立董事

     表决结果:

     ①关于选举冯巧根同志为公司第六届董事会独立董事

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     ②关于选举戴克勤同志为公司第六届董事会独立董事

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     ③关于选举徐志坚同志为公司第六届董事会独立董事

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     2、审议通过《关于监事会换届的议案》

     表决结果:

     (1)关于选举陈建昌同志为公司第六届监事会监事。

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     (2)关于选举俞晓虹同志为公司第六届监事会监事。

     同意票数213,734,663票,占出席本次股东大会股东所持有的有

效表决权代表股份数的100%;没有中小股东(单独或合计持有公司

5%以下股份的股东)参与表决。

     3、审议通过《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》

     表决结果: 同意股份数 213,734,663 股,占出席本次股东大会股

东所持有的有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占

出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃

权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股

份总数的 0%;没有中小股东(单独或合计持有公司 5%以下股份的

股东)参与表决。

     4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

     表决结果: 同意股份数 213,734,663 股,占出席本次股东大会股

东所持有的有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占

出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃

权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股

份总数的0%。

     5、审议通过《关于为清江码头提供担保的议案》

     表决结果: 同意股份数 213,734,663 股,占出席本次股东大会股

东所持有的有效表决权代表股份总数的100%;反对股份数0股,占

出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%;弃

权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股

份总数的 0%;没有中小股东(单独或合计持有公司 5%以下股份的

股东)参与表决。

六、律师出具的法律意见

     江苏致邦律师事务所律师沈苏宁、陈芳芳到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

七、备查文件

     1、南京港股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议;

     2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2017年第一

次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                                                        南京港股份有限公司

                                                                        董事会

                                                  二〇一七年一月二十四日


                
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