模式:本地   总耗时:266.23毫秒。 文件模型化:0.00毫秒

大北农:2017年第一次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-02-11
证券代码:002385            证券简称:大北农            编号:2017-016

                 北京大北农科技集团股份有限公司

               2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议名称:北京大北农科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大

会

    2、现场会议时间: 2017年2月10日14:30

    3、现场会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街27号14层)

    4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    5、召集人:公司第三届董事会

    6、主持人:公司董事长邵根伙先生

    7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    8、出席情况

    现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 15 人,代表公司股份

1,768,768,799股,占公司有表决权股份总数的43.1337%。公司部分董事、监事、

高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共10人,代表公司股份190,238股,占公司有表决权股份总数的0.0046%。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 25人,代表公司股份

1,768,959,037股,占公司有表决权股份总数的43.1383%。其中,单独或合计持

有公司5%以下股份的股东及股东代表共计24人,代表公司股份40,642,242股,

占公司有表决权股份总数的0.9911%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

    二、议案的审议和表决情况

    1、审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举;

总表决情况:

    1.01.候选人:邵根伙                  同意股份数:1,768,873,838股

    1.02.候选人:薛素文                  同意股份数:1,768,850,238股

    1.03.候选人:张立忠                  同意股份数:1,768,850,338股

中小股东总表决情况:

    1.01.候选人:邵根伙                  同意股份数:40,557,043股

    1.02.候选人:薛素文                  同意股份数:40,533,443股

    1.03.候选人:张立忠                  同意股份数:40,533,543股

    2、审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举;

总表决情况:

    2.01.候选人:冯玉军                 同意股份数:1,768,870,338股

    2.02.候选人:陈磊                        同意股份数:1,768,853,838股

中小股东总表决情况:

    2.01.候选人:冯玉军                 同意股份数:40,553,543股

    2.02.候选人:陈磊                        同意股份数:40,537,043股

    3、审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》;

总表决情况:

    同意1,768,894,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对

14,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权50,000股(其中,

因未投票默认弃权50,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况:

    同意 40,577,942 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8418%;反对

14,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0352%;弃权50,000股(其中,

因未投票默认弃权50,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。

    4、审议通过了《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。

总表决情况:

    同意1,768,875,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;反对

14,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权69,000股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况:

    同意 40,558,942 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7950%;反对

14,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0352%;弃权69,000股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1698%。

    三、律师见证情况

     本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2017年第一次临时股东大会决议;

    2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                       北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                                   2017年2月10日


                
[点击查看PDF原文]