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601021:春秋航空2017年第一次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-02-14
证券代码:601021         证券简称:春秋航空        公告编号:2017-003

                      春秋航空股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2017年2月13日

(二)    股东大会召开的地点:上海市长宁区空港一路528号航友宾馆会议中心

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             648,669,455

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   81.0249

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王正华先生主持会议,会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人,董事王志杰、独立董事吕超、袁耀辉因公未

   能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监陈可出席了会议;副总裁王清晨、总工程师吴新宇列席了会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:关于签订〈关联交易框架协议〉的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                                比例(%)  票数     比例     票数     比例

                     票数                            (%)              (%)

     A股        48,651,055  99.9622   18,400  0.0378         0  0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例(%)

2.01           王正华           638,662,182        98.4573是

2.02           张秀智           627,099,287        96.6747是

2.03           杨素英           627,099,287        96.6747是

2.04           王煜             627,191,287        96.6889是

2.05           王志杰           627,099,287        96.6747是

3、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

 议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                   会议有效表决

                                                   权的比例(%)

 3.01           钱世政           634,038,584        97.7445是

 3.02           陈乃蔚           627,099,287        96.6747是

 3.03           吕超             627,154,487        96.6832是

 4、关于公司监事会换届选举的议案

 议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                   会议有效表决

                                                   权的比例(%)

 4.01           徐国萍           631,711,285        97.3857是

 4.02           唐芳             627,136,087        96.6804是

 (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称              同意                 反对             弃权

序号                       票数     比例(%)  票数    比例   票数   比例

                                                            (%)          (%)

1     关于签订〈关联  48,651,055  99.9622  18,400  0.0378     0  0.0000

       交易框架协议〉

       的议案

2.00关于公司董事

       会换届选举的

       议案(非独立董

       事)

2.01  王正华          92,662,182  90.2529

2.02  张秀智          81,099,287  78.9906

2.03  杨素英          81,099,287  78.9906

2.04  王煜             81,191,287  79.0802

2.05  王志杰          81,099,287  78.9906

3.00关于公司董事

       会换届选举的

       议案(独立董

       事)

3.01  钱世政          88,038,584  85.7495

3.02  陈乃蔚          81,099,287  78.9906

3.03  吕超             81,154,487  79.0444

(四)    关于议案表决的有关情况说明

     议案1涉及关联交易,关联股东上海春秋国际旅行社(集团)有限公司、

上海春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司回避了表决。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:王元、邱天元

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

                                                         春秋航空股份有限公司

                                                              2017年2月14日


                
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