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603689:皖天然气关于第二届监事会第七次会议决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2017-04-21
证券代码:603689            证券简称:皖天然气            编号:2017-020

             安徽省天然气开发股份有限公司

    关于第二届监事会第七次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

    安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于 2017年 4月10日以书面送达形式通知全体监事,会议于 2017年4月20日在香港召开,会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席邵德慧女士主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

    一、审议通过《关于审议2016年年度报告及报告摘要的议案》

    监事会根据相关规定和要求,对董事会编制的公司2016年年度报告进行了认真审

核,审核意见如下:

    1.2016年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、

合规。

    2.公司2016年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内

部管理制度的各项规定。

    3.公司 2016 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定,所包含的的信息能从各个方面真是地、公允地反映公司2016年度的

财务状况和经营成果等事项。

    同意3票,弃权0票,反对0票

    二、审议通过《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    同意3票,弃权0票,反对0票

    三、审议通过《关于审议2016年度总经理工作报告的议案》

    同意3票,弃权0票,反对0票

    四、审议通过《关于成立分布式能源中心的议案》

    同意3票,弃权0票,反对0票

    五、审议通过关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案的议案

    会议同意公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案。

    同意3票,弃权0票,反对0票

    六、审议通过关于2016年度利润分配方案的议案

    公会议同意以公司2017年1月10日发行上市后总股本336,000,000股为基数,

向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币(含税),合计派发现金股利

10,080,000.00 元,剩余未分配利润结转至下一年度。留存的未分配利润将主要用于

公司生产经营和补充发展所需流动资金,支持公司业务发展。

    同意3票,弃权0票,反对0票

    七、审议通过《关于预计2017年度银行授信额度的议案》

    同意3票,弃权0票,反对0票

    八、审议通过《关于审议2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易

总额预计的议案》

    同意3票,弃权0票,反对0票

    九、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字

[2017]1835号《审计报告》的议案》

    同意3票,弃权0票,反对0票

    十、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为财务审计机构的议案》

    同意3票,弃权0票,反对0票

    十一、审议通过《关于审议2017年全年投资计划的议案》

    同意3票,弃权0票,反对0票

    十二、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》

    同意3票,弃权0票,反对0票

    十三、审议通过《关于修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案》的议案》    同意3票,弃权0票,反对0票

    十四、审议通过《关于审议和县皖能天然气有限公司吸收外部资产增资的议案》    同意3票,弃权0票,反对0票

    十五、审议通过《关于审议经营层2016年度薪酬兑现及考核结果的议案》

    同意3票,弃权0票,反对0票

    十六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意3票,弃权0票,反对0票

    特此公告。

                                               安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                                                           2017年4月20日

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