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和而泰:第四届董事会第七次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-06-16
证券代码:002402            证券简称:和而泰           公告编号:2017-029

                     深圳和而泰智能控制股份有限公司

                     第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知已于2017年6月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议于2017年6月15日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参与表决董事9名(其中董事汪显方先生委托董事罗珊珊女士出席并行使表决权),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    章程修正案见附件,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。

    2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。

    3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

    修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。

    4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

    修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。

    5、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

    修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    6、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。

    7、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

    修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。

    8、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

    修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。

    9、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

    修订后的《总裁工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    10、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

    修订后的《委托理财管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    11、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

    修订后的《内部审计管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    12、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

    《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见2017年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

    13、会议以8票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

    本议案内容涉及关联交易事项,关联董事罗珊珊女士回避表决,其余8名非关联董事参与表决。

    《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》详见2017年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

    独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。

    14、会议以7票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》

    本议案内容涉及关联交易事项,关联董事刘建伟先生、罗珊珊女士回避表决,其余7名非关联董事参与表决。

    《关于2017年度预计日常关联交易的公告》详见2017年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

    独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    15、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    《关于聘任证券事务代表的公告》详见2017年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

    16、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

    特此公告

                                             深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二○一七年六月十六日

附件:

                                      章程修正案

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,现对《公司章程》中涉及变更的条款修订如下:

                  修订前                                       修订后

   第四十一条未经董事会或股东大会批准,公     第四十一条 未经董事会或股东大会批准,公

司不得对外提供担保。对外担保提交董事会审议  司不得对外提供担保。对外担保提交董事会审议

时,应当取得出席董事会会议的三分之二以上董  时,应当取得出席董事会会议的三分之二以上董

事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。    事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

   公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通     公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通

过。                                         过。

   (一)公司及本公司控股子公司的对外担保总     (一)公司及本公司控股子公司的对外担保总

额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以  额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以

后提供的任何担保;                          后提供的任何担保;

   (二)连续12个月内公司对外担保金额,达     (二)连续12个月内担保金额超过公司最近

到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 一期经审计总资产的30%的担保;

的任何担保;                                    (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供

   (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供  的担保;

的担保;                                        (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产

   (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

10%的担保;                                     (五)公司连续12个月内对外担保金额超过

   (五)公司连续12个月内对外担保金额超过  最近一期经审计净资产的 50% 且 绝对金额超过

最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过  5000万元人民币的任何担保;

5000万元人民币的任何担保;                     (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的

   (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的 担保;

担保;                                          (七)深圳证券交易所或《公司章程》规定的

   (七)深圳证券交易所或《公司章程》规定的

其他担保情形。                              其他担保情形。

   第四十二条公司对外提供财务资助、对外委     第四十二条公司对外提供财务资助、对外委

托贷款事项属于下列情形之一的,经董事会审议  托贷款事项属于下列情形之一的,经董事会审议

通过后还应当提交股东大会审议:              通过后还应当提交股东大会审议:

   (一)上市公司及其控股子公司的对外财务资 (一)被资助对象最近一期经审计的资产负债率

助总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% 超过70%;

以后提供的任何财务资助;                    (二)单次财务资助金额或者连续十二个月内累

   (二)为资产负债率超过70%的资助对象提供

的财务资助;                                 计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净

   (三)连续十二个月内提供财务资助超过公司 资产10%;

最近一期经审计总资产的30%;                 (三)深圳证券交易所或者公司章程规定的其他

   (四)单笔财务资助金额超过公司最近一期经 情形。

审计净资产10%;

   (五)深圳证券交易所或公司章程规定的其他

情形。

   第五十七条股东大会股权登记日与会议日期     第五十七条股东大会股权登记日与会议日期

之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日  之间的间隔应当不少于2个工作日不多于7个工

一旦确认,不得变更。                         作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

                                                第一百一十六条董事会每年至少召开两次会

                                             议,董事会召开定期会议,应于会议召开10日前

                                             以书面方式通知董事、监事、总裁,必要时通知

                                             公司其他高级管理人员。

                                                 董事会召开临时会议,应于会议召开5日前

   第一百一十六条董事会每年至少召开两次会  以专人送达、电子邮件、传真或书面方式通知董

议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通  事、监事、总裁,必要时通知公司其他高级管理

知全体董事和监事。                          人员。

                                                 董事会会议通知由董事长或代为召集的董事

                                             签发。上述人士因故不能签发董事会会议通知时,

                                             可授权董事会秘书代为签发。

                                                紧急情况,需要尽快召开董事会临时会议的,

                                             董事长可以随时通过电话或者其他口头方式发出

                                             会议通知,但董事长应当在会议上作出说明。


                
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