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中能电气:关于聘任公司董事会秘书的公告   查看PDF原文

公告日期:2017-07-14
 证券代码:300062        证券简称:中能电气        公告编号:2017-085

                      中能电气股份有限公司

               关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月14日上午召开第四届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名,董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任于春江先生(简历详见附件)为董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。本次聘任后,董事长陈添旭先生不再代行董事会秘书职责。

    于春江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。本次会议召开之前,于春江先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    董事会秘书联系方式:

    通讯地址:福建省福清市融侨经济技术开发区宏路街道周店村

    联系电话:0591-83856936    传真号码:0591-86550211

    电子邮箱:yuchunjiang@ceepower.com

    邮政编码:350301

    特此公告。

                                                       中能电气股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2017年 7月 14日

附件:

                           于春江先生简历

    于春江,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学投资学专业,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007年至2010年就职于湖北兴发化工集团股份有限公司,任董秘办职员、副主任等职;2010年至2012年就职于皇明太阳能股份有限公司,担任证券事务代表;2012年至2016年就职于贵人鸟股份有限公司,担任证券事务代表,2016年10月加入本公司。现任公司投融资总监。

    截至本公告日,于春江先生未直接或间接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形;亦不属于“失信被执行人”;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


                
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