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飞亚达A:第八届董事会第十七次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-08-09
         证券代码:000026 200026   证券简称:飞亚达A飞亚达B   公告编号:2017-031

                           飞亚达(集团)股份有限公司

                      第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    飞亚达(集团)股份有限公司第八届董事会第十七次会议在2017年8月1日以电子邮件

形式发出会议通知后于2017年8月8日(星期二)以通讯表决方式召开,会议应参加表决董

事8人,实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议如

下:

    一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票 0票,通过了《关于提名黄勇峰先生为董

事候选人的议案》;

    鉴于徐东升先生因工作原因提出辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司控股股东中航国际控股股份有限公司(持有公司37.15%的股份)提名黄勇峰先生(候选人简历附后)为公司第八届董事会董事候选人。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于提请召开2017年第二

次临时股东大会的议案》。

    股东大会召开时间将另行通知。

    特此公告

                                                      飞亚达(集团)股份有限公司

                                                               董事会

                                                          二○一七年八月九日

附:董事候选人简历

    黄勇峰先生,1974年5月出生,高级工程师,北京航空航天大学管理工程硕士,中欧国

际工商学院 EMBA,拟任本公司董事。曾任中航国际控股(珠海)有限公司董事长、总经理,

中国航空技术国际控股有限公司总经理助理,中国航空技术深圳有限公司副总经理、总经理助理、企业战略与管理部经理,中航国际控股股份有限公司董事会秘书,本公司第六届、第七届董事会董事,中航地产股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,深圳中施机械设备有限公司董事长。

    黄勇峰先生未在股东单位任职,未持有本公司股份,不是2014年八部委联合印发的《“构

建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》中有关董事、高级管理人员任职资格的规定。


                
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