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600429:三元股份第六届董事会第十四次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-09-14
股票代码:600429             股票简称:三元股份             公告编号:2017-040

                      北京三元食品股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、   董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于2017年9月13日以通讯方

式召开第六届董事会第十四次会议,本次会议的通知于2017年9月10日以电话、

传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人,参加会议9人。本次会议

的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、  董事会会议审议情况

    审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》;

    详见公司2017-041号《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

                                              北京三元食品股份有限公司董事会

                                                               2017年9月13日

                                        


                
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