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鹭燕医药:关于修订《公司章程》的公告   查看PDF原文

公告日期:2017-09-29
证券代码:002788              证券简称:鹭燕医药            公告编号:2017-051

                      鹭燕医药股份有限公司

                 关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月28日召开了第三届董事会

第二十六次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》以及有关法律、法规的相关规定,并结合公司经营管理需要,拟对《公司章程》相关内容进行修订,该议案尚需提交公司股东大会审议通过,具体修订内容对照如下:

序

       条款                   原文                              修订后

号

                                                    公司系依照《公司法》和其他有关规

                公司系依照《公司法》和其他有关规定

                                                    定成立的股份有限公司(以下简称

                成立的股份有限公司(以下简称 “公

                                                    “公司”),由厦门麦迪肯科技有限

                司”),由厦门麦迪肯科技有限公司和

                                                    公司和厦门三态科技有限公司以现

1    第二条   厦门三态科技有限公司以现金方式发

                                                    金方式发起设立;公司在厦门市工商

                起设立;公司在厦门市工商行政管理局

                                                    行政管理局注册登记,取得营业执

                注册登记,取得营业执照,注册号为

                                                    照,统一社会信用代码为

                350200200047020。

                                                    913502006782575042。

                董事会由九名董事组成,其中三名为独  董事会由七名董事组成,其中三名为

     第一百零  立董事;设董事长一名,董事长由董事  独立董事;设董事长一名,董事长由

1

       六条    会以全体董事的过半数选举产生。     董事会以全体董事的过半数选举产

                                                    生。

    除上述部分条款修订外,《公司章程》其他内容不变。

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关的工商备案登记等全部相关事宜。

    特此公告。

                                                            鹭燕医药股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                2017年9月29日


                
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