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603958:哈森股份第三届董事会第一次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-11-11
证券代码:603958         证券简称:哈森股份        公告编号:2017-035

               哈森商贸(中国)股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年11月10日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2017年10月31日以邮件发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案:

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    会议选举陈玉珍先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求,公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专业委员会任期至本届董事会届满。具体名单如下:

    1)审计委员会委员:万华林、陆峰、陈堃 ,其中万华林为主任委员

    2)提名委员会委员:陆峰、徐西华、陈芳德 ,其中陆峰为主任委员

    3)薪酬与考核委员会委员:徐西华、万华林、陈芳德,其中徐西华为主任委员

    4)战略委员会委员:陈玉珍、陈玉兴、万华林,其中陈玉珍为主任委员    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

     根据董事长提名,同意续聘陈芳德先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

     根据总经理的提名,同意续聘陈志贤先生、廖荣文先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》;

     根据总经理的提名,同意续聘伍晓华先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

    根据董事长提名,同意聘任钱龙宝先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过了《关于聘任稽核审计部负责人的议案》

    根据公司审计委员会提名,同意聘任刘关峰先生为公司稽核审计部负责人,任期与本届董事会一致。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2017年度辞退福利的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-037)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

                                    哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

                                                        2017年11月11日

    附件:高级管理人员简历

    1、陈芳德先生,1975年出生,中国台湾籍,无永久境外居留权,曾就读于

台湾东吴大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理,哈森商贸(中国)有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

    2、陈志贤先生,1978年出生,中国台湾籍,拥有新西兰永久居留权,曾就

读于新西兰奥克兰大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司经理、协理、副总经理,哈森商贸(中国)有限公司协理、副总经理,兼任人力资源总监;现任本公司副总经理兼人力资源总监,西藏哈森鞋业和西藏哈森商贸的执行董事。

    3、廖荣文先生, 1956年出生,中国台湾籍,无永久境外居留权,毕业于

台湾淡水工商管理专校,专科学历。曾任珍兴制业股份有限公司经理,深圳珍兴鞋业有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼研发总监。

    4、伍晓华先生, 1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中

国人民大学,本科学历,中国注册会计师、国际内部审计师。曾任邵阳市三化工厂主办会计,株洲开发区物资总公司财务部长,山打根玩具厂成本会计师,昆山哈森鞋业有限公司财务主管;曾任哈森商贸(中国)有限公司财务经理、财务负责人。现任本公司财务负责人,西藏哈森鞋业和西藏哈森商贸的总经理。

   5、钱龙宝先生,  1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于武

汉化工学院,本科学历,中国注册会计师。曾任职于安庆帝伯格茨活塞环有限公司、无锡蓝新科技有限公司,曾任哈森商贸(中国)有限公司总账会计、康准电子科技(昆山)有限公司财务主管、哈森商贸(中国)有限公司总管理处副理。现任本公司证券事务代表。2015年4月获得上海证券交易所董事会秘书资格。

                
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