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600305:恒顺醋业2017年第一次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2017-12-09
   证券代码:600305       证券简称:恒顺醋业      公告编号:2017--050

                   江苏恒顺醋业股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2017年12月8日

(二)    股东大会召开的地点:公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             273,361,482

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   45.3532

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,董事长张玉宏先生主持本次股东大会现场会议。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事9人,出席9人;

     2、公司在任监事3人,出席3人;

     3、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

     二、   议案审议情况

     (一)    非累积投票议案

     1、议案名称:关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案

         审议结果:通过

     表决情况:

        股东类型              同意                   反对                弃权

                           票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

           A股       273,353,082  99.9969     8,400    0.0031       0   0.0000

     (二)    累积投票议案表决情况

     1、关于选举董事的议案

议案           议案名称               得票数     得票数占出席会议有  是否当选

序号                                                   效表决权的比例(%)

2.01   选举张玉宏先生为公司第七   273,339,282                99.9918          是

        届董事会董事

2.02   选举聂旭东先生为公司第七   273,339,282                99.9918          是

        届董事会董事

2.03   选举杨晓康先生为公司第七   273,339,382                99.9919          是

        届董事会董事

2.04   选举李国权先生为公司第七   273,339,282                99.9918          是

        届董事会董事

2.05   选举杨永忠先生为公司第七   273,339,382                99.9919          是

            届董事会董事

    2.06   选举高云海先生为公司第七   273,339,282                99.9918          是

            届董事会董事

          2、关于选举独立董事的议案

    议案  议案名称                     得票数         得票数占出席会议有  是否当选

    序号                                                   效表决权的比例(%)

    3.01   选举卫祥云先生为公司第七   273,339,282                99.9918          是

            届董事会独立董事

    3.02   选举任永平先生为公司第七   273,339,282                99.9918          是

            届董事会独立董事

    3.03   选举史丽萍女士为公司第七   273,339,382                99.9919          是

            届董事会独立董事

          3、关于选举监事的议案

    议案  议案名称                     得票数         得票数占出席会议有  是否当选

    序号                                                   效表决权的比例(%)

    4.01   选举陈月娥女士为公司第七   273,339,382                99.9919          是

            届监事会监事

    4.02   选举李忠明先生为公司第七   273,339,282                99.9918          是

            届监事会监事

          (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                    同意                  反对               弃权

序号                                   票数      比例(%)  票数   比例(%)票数  比例(%)

1       关于公司增加经营范围

        及修改〈公司章程〉相应    4,354,348  99.8074   8,400    0.1926     0     0.0000

        条款的议案

2.01选举张玉宏先生为公司    4,340,548  99.4911

        第七届董事会董事

2.02选举聂旭东先生为公司    4,340,548  99.4911

        第七届董事会董事

2.03选举杨晓康先生为公司    4,340,648  99.4934

        第七届董事会董事

2.04选举李国权先生为公司    4,340,548  99.4911

        第七届董事会董事

2.05选举杨永忠先生为公司    4,340,648  99.4934

        第七届董事会董事

2.06选举高云海先生为公司    4,340,548  99.4911

        第七届董事会董事

3.01选举卫祥云先生为公司    4,340,548  99.4911

        第七届董事会独立董事

3.02选举任永平先生为公司    4,340,548  99.4911

        第七届董事会独立董事

3.03选举史丽萍女士为公司    4,340,648  99.4934

        第七届董事会独立董事

4.01选举陈月娥女士为公司    4,340,648  99.4934

        第七届监事会监事

4.02选举李忠明先生为公司    4,340,548  99.4911

        第七届监事会监事

          (四)    关于议案表决的有关情况说明

              第 2 、3、4 项议案采用累积投票制进行表决,张玉宏、聂旭东、杨晓康、

          李国权、杨永忠、高云海当选公司第七届董事会董事,卫祥云、任永平、史丽萍当选公司第七届董事会独立董事,陈月娥、李忠明当选公司第七届监事会监事。

          三、   律师见证情况

          1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

          律师:杨亮、胡罗曼

          2、律师鉴证结论意见:

              本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章          程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

          四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

                                                    江苏恒顺醋业股份有限公司

                                                              2017年12月9日


                
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