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600289:ST信通关于第七届监事会第八次会议决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2017-12-28
证券代码:600289            证券简称:亿阳信通           公告编号:临2017-087

                          亿阳信通股份有限公司

             关于第七届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亿阳信通股份有限公司((以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2017

年12月27日,以现场和通讯方式召开。2017年12月22日,公司以书面、E-Mail

和电话方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次应参加会议的监事 3

人,实际参加会议的监事 3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会

议审议通过了如下决议:

    以全票审议通过了《关于换选公司监事的议案》。

    2017年11月30日,公司监事会收到公司监事闫存岩女士的辞职报告,闫存

岩女士因工作变动原因申请辞去公司监事职务。根据《公司章程》第172条规定,

闫存岩女士辞职导致监事会成员低于法定人数,在改选出的监事就任前,原监事仍需履行监事职责。经监事会提名,现推选杜红军先生为公司第七届监事会监事候选人。

    此项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

    特此公告。

                                                    亿阳信通股份有限公司监事会

                                                          2017年12月28日

    附件:监事候选人简历

    杜红军先生,1979年出生,汉族,南京理工大学计算机通讯学士学位、北京

邮电大学工商管理硕士。曾任亿阳信通股份有限公司高级产品经理、营销中心大项目经理、北京恒通安联科技发展有限公司(亿阳信通与北京邮电大学合资成立)副总经理。现任北京恒通安联科技发展有限公司总经理。具有丰富的产品规划和市场营销管理经验,参加上交所和深交所培训并获得两所董事会秘书资格证,熟悉资本市场监管要求,具备公司运营风险管理能力,现拟任公司监事。


                
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