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宏达电子:公司章程修订对照表   查看PDF原文

公告日期:2018-01-12
                     株洲宏达电子股份有限公司

                             章程修订对照表

    2018年1月11日,株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一

届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<株洲宏达电子股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》,对《株洲宏达电子股份有限公司章程》(草案)部分条款进行了修订,经股东大会审议通过后正式启用。具体修订情况如下:      原《公司章程》(草案)条款                修订后《公司章程》条款

原条款            条款内容             修订后          修订后条款内容

                                         条款

       为维护株洲宏达电子股份有限公司      为维护株洲宏达电子股份有限公司(以

       (以下简称“公司”)及其股东和债      下简称“公司”)及其股东和债权人的

       权人的合法权益,规范公司的组织和      合法权益,规范公司的组织和行为,根

第一条行为,根据《中华人民共和国公司法》第一条据《中华人民共和国公司法》(以下简

       (以下简称“《公司法》”)和其他      称“《公司法》”)、《中华人民共和

       有关规定,制订本章程。                 国证券法》(以下简称“《证券法》”)

                                               和其他有关规定,制订本章程。

       公司系依照《公司法》和其他有关规      公司系依照《公司法》和其他有关规定

       定成立的股份有限公司。公司由9名      成立的股份有限公司。公司由9名发起

       发起人股东将其共同投资的株洲宏达      人股东将其共同投资的株洲宏达电子

       电子有限公司依法整体变更为股份有      有限公司依法整体变更为股份有限公

第二条限公司;在株洲市工商局注册登记,第二条司;在株洲市工商局注册登记,取得营

       取得营业执照,株洲宏达电子有限公      业执照,统一社会信用代码为

       司原有的权利义务均由公司承继。         91430200616610317F。株洲宏达电子有

                                               限公司原有的权利义务均由公司承继。

       公司于【】年【】月【】经中国证券      公司于2017年10月27经中国证券监

       监督管理委员会(以下简称“中国证      督管理委员会(以下简称“中国证监

       监会”)核准,首次向社会公众公开

       发行人民币普通股【】万股(全部为第三条会”)核准,首次向社会公众公开发行

第三条

       新股),于【】年【】月【】日在深      人民币普通股 4010万股(全部为新

       圳证券交易所上市。                     股),于2017年11月21日在深圳证

                                               券交易所上市。

       公司名称:株洲宏达电子股份有限公      公司名称:株洲宏达电子股份有限公司

第四条司                               第四条英文名称: Zhuzhou  Hongda

                                               ElectronicsCorp.,Ltd.

                                        新增第公司注册资本为40,010万元

                                        六条

                                        新增第董事长为公司的法定代表人

                                        八条

第二章经营范围                         第二章经营宗旨和范围

第三章公司股份总数、每股金额和注册资本      本节内容已在第二章体现,本节删除

第一节内容:第十二条、第十三条内容

                                        新增第公司发行的股票,以人民币标明面值。

                                        十五条

     公司首次公开发行股份前股东的姓名(名称)、持股数、持股比例如

     下:

       序             股东姓名             持股数(万   持股比例

       号                                     股)       (%)        公司发起人的姓名(名称)、持股数、持股比例如下:

      1               钟若农             12,240.1896   34.0005         序号     股东姓名/名称     持股数量(股)   持股比例(%)

      2                曾琛              14,080.0000   39.1111           1           曾琛         140,800,000          44.00

      3               曾继疆                                               2          钟若农        122,401,896          38.25

                                            2,479.8104    6.8884

                                                                            3          曾继疆         24,798,104           7.75

      4               陈思铭               384.0000     1.0667                西藏瑞兰德股权投资

            嘉兴珺嘉投资管理合伙企业(有                                   4   合伙企业(有限合伙)   9,600,000           3.00

      5              限合伙)              256.0000     0.7111

第十                                                                第十    5    深圳市江汉资本有限    9,600,000           3.00

      6     西藏瑞兰德股权投资合伙企业    960.0000     2.6667                        公司

七条                (有限合伙)                                   八条

                                                                            6          林松填          4,160,000           1.30

      7       深圳市江汉资本有限公司       960.0000     2.6667           7          陈思铭          3,840,000           1.20

      8               林松填               416.0000     1.1556           8    嘉兴珺嘉投资管理合    2,560,000           0.80

      9               王建平               224.0000     0.6222                伙企业(有限合伙)

                                                                            9          王建平          2,240,000           0.70

      10   株洲宏瑞股权投资管理合伙企业   433.5000     1.2042                       合计          320,000,000          100.00

                    (有限合伙)

      11   株洲宏明股权投资管理合伙企业   594.5000     1.6514

                    (有限合伙)

      12   天津宏湘资产管理合伙企业(有  1,239.5000    3.4431

                      限合伙)

13              贺全平               178.0000     0.4944

14              钟少卿               154.0000     0.4278

15              陈庚兰               95.5000      0.2653

16   天津宏津资产管理合伙企业(有   465.0000     1.2917

               限合伙)

17     前海方舟资产管理有限公司      840.0000     2.3333

               合计                 36,000.0000   100.0000

       公司向发起人、机构股东发行的股票,

删除第应当为记名股票,并应当记载该发起

十九条人、机构股东的名称或者姓名,不得

       另立户名或者以代表人姓名记名。

       公司发行新股,股东大会应当对下列

       事项作出决议:

       (一)新股种类及数额;

删除第(二)新股发行价格;

二十二(三)新股发行的起止日期;

条    (四)向原有股东发行新股的种类及

       数额。

       公司发行新股,可以根据公司经营情

       况和财务状况,确定其作价方案。

删除第公司发行新股募足股款后,必须向公

二十三司登记机关办理变更登记。

条

       公司股东享有下列权利:

       (一)依据其所持有的股份份额获得       公司股东享有下列权利:

       股利和其他形式的利益分配;             (一)依据其所持有的股份份额获得股

       (二)如公司增加注册资本,在同等       利和其他形式的利益分配;

       价格条件下公司股东有优先认购权,       (二)依法请求、召集、主持、参加或

       两个以上股东主张行使优先认购权         者委派股东代理人参加股东大会,并行

       的,按本次增加注册资本后各自的持       使相应的表决权;

       股比例行使优先认购权;                 (三)对公司的经营进行监督,提出建

       (三)依法请求、召集、主持、参加       议或者质询;

       或者委派股东代理人参加股东大会,       (四)依照法律、行政法规及本章程的

       并行使相应的表决权;                   规定转让、赠与或质押其所持有的股

       (四)依照法律、行政法规及本章程第三十份;

第三十的规定转让、赠与或质押其所持有的       (五)查阅本章程、股东名册、公司债

四条  股份;                           二条  券存根、股东大会会议记录、董事会会

       (五)查阅本章程、股东名册、公司       议决议、监事会会议决议、财务会计报

       债券存根、股东大会会议记录、董事       告;

       会会议决议、监事会会议决议、财务       (六)公司终止或者清算时,按其所持

       会计报告;                              有的股份份额参加公司剩余财产的分

       (六)公司终止或者清算时,按其所       配;

       持有的股份份额参加公司剩余财产的       (七)对股东大会作出的公司合并、分

       分配;                                  立决议持异议的股东,要求公司收购其

       (七)对股东大会作出的公司合并、       股份;

       分立决议持异议的股东,要求公司收       (八)法律、行政法规、部门规章或本

       购其股份;                              章程规定的其他股东权利。

       (八)法律、行政法规、部门规章或

       本章程规定的其他股东权利。

                                               股东大会是公司的权力机构,依法行使

                                               下列职权:

       股东大会是公司的权力机构,依法行       (一)决定公司经营方针和投资计

       使下列职权:                            划;

       (一)决定公司经营方针和投资计划;     (二)选举和更换董事,决定有关董

       (二)选举和更换董事,决定有关董       事的报酬事项;

       事的报酬事项;                          (三)选举和更换非由职工代表担任

       (三)选举和更换非由职工代表担任       的监事,决定有关监事的报酬事项;

       的监事,决定有关监事的报酬事项;       (四)审议批准董事会的报告;

       (四)审议批准董事会的报告;           (五)审议批准监事会的报告;

       (五)审议批准监事会的报告;           (六)审议批准公司的年度财务预算

       (六)审议批准公司的年度财务预算       方案、决算方案;

       方案、决算方案;                       (七)审议批准公司的利润分配方案

       (七)审议批准公司的利润分配方案       和弥补亏损方案;

       和弥补亏损方案;                       (八)对公司增加或者减少注册资本

       (八)对公司增加或者减少注册资本       作出决议;

       作出决议;                              (九)对公司发行债券作出决议;

       (九)对公司发行债券作出决议;         (十)对公司合并、分立、解散、清

第四十(十)对公司合并、分立、解散、清       算或者变更公司形式作出决议;

                                        第四十(十一)

二条  算或者变更公司形式作出决议;    条              修改本章程;

       (十一)修改本章程;                   (十二) 审议公司在一年内购买、出

       (十二)审议批准公司与关联方发生       售重大资产超过公司最近一期经审计

       的交易(公司获赠现金资产和提供担       总资产30%的事项;

       保除外)高于人民币1000万元且占公      (十三)审议批准公司与关联方发

       司最近一期经审计净资产绝对值5%以      生的交易(公司获赠现金资产和提供担

       上的关联交易;                          保除外)高于人民币1,000万元且占公

       (十三)审议批准本章程第四十三条       司最近一期经审计净资产绝对值5%以

       规定的担保事项;                       上的关联交易;

       (十四)审议股权激励计划;             (十四)审议批准本章程第四十一

       (十五)审议批准变更募集资金用途       条规定的担保事项;

       事项;                                  (十五) 审议股权激励计划;

       (十六)对公司聘用、解聘会计师事       (十六)审议批准变更募集资金用

       务所作出决议;                          途事项;

       (十七)审议法律、行政法规、部门       (十七) 对公司聘用、解聘会计师事

       规章、深圳证券交易所股票上市规则       务所作出决议;

       或本章程规定应当由股东大会决定的       (十八) 审议法律、行政法规、部门

       其他事项。                              规章、深圳证券交易所股票上市规则或

                                               本章程规定应当由股东大会决定的其

                                               他事项。

                                               公司下列对外担保行为,须董事会审议

                                               后提交股东大会审议通过:

       公司下列对外担保行为,须董事会审       (一)单笔担保额超过公司最近一期

       议后提交股东大会审议通过:             经审计净资产10%的担保;

       (一)单笔担保额超过公司最近一期       (二)公司及其控股子公司的对外担

       经审计净资产10%的担保;                保总额,达到或超过公司最近一期经审

       (二)公司及其控股子公司的对外担       计净资产50%以后提供的任何担保;

       保总额,超过公司最近一期经审计净       (三)为资产负债率超过 70%的担保

       资产50%以后提供的任何担保;           对象提供的担保;

       (三)为资产负债率超过70%的担保对      (四)公司的对外担保总额,达到或

第四十象提供的担保;                   第四十超过最近一期经审计总资产的 30%以

三条  (四)连续12个月内担保金额超过公一条  后的任何担保;

       司最近一期经审计总资产的30%;          (五)连续 12个月内担保金额超过

       (五)连续12个月内担保金额超过公      公司最近一期经审计净资产的 50%且

       司最近一期经审计净资产的50%且绝       绝对金额超过3000万元;

       对金额超过3000万元;                  (六)对股东、实际控制人及其关联

       (六)对股东、实际控制人及其关联       方提供的担保;

       方提供的担保;                          (七)法律、法规及证券交易所规定

       法律、法规及证券交易所规定的其他       的其他需股东大会审议通过的对外担

       需股东大会审议通过的对外担保事         保事项。

       项。                                    公司对外担保提交董事会审议时,应当

                                               取得出席董事会会议的三分之二以上

                                               董事同意。

       独立董事有权向董事会提议召开临时      独立董事有权向董事会提议召开临时

       股东大会。对独立董事要求召开临时      股东大会。对独立董事要求召开临时股

       股东大会的提议,董事会应当根据法      东大会的提议,董事会应当根据法律、

       律、行政法规、部门规章和本章程的      行政法规、部门规章和本章程的规定,

第四十规定,在收到提议后10日内提出同意第四十在收到提议后10日内提出同意或不同

九条  或不同意召开临时股东大会的书面反七条  意召开临时股东大会的书面反馈意见。

       馈意见。                                董事会同意召开临时股东大会的,将在

      董事会同意召开临时股东大会的,将      作出董事会决议后的5日内发出召开

     在作出董事会决议后的5日内发出召开      股东大会的通知;董事会不同意召开临

     股东大会的通知;董事会不同意召开临      时股东大会的,应说明理由并公告。

     时股东大会的,应说明理由。

       监事会或连续90日以上单独或者合计       监事会或连续90日以上单独或者合计

       持有公司10%以上股份的股东决定自       持有公司 10%以上股份的股东决定自

第五十行召集股东大会的,须书面通知董事第五十行召集股东大会的,须书面通知董事

二条  会。                             条    会,同时向公司所在地中国证监会派出

       对于监事会或股东自行召集的股东大       机构和证券交易所备案。

       会,董事会和董事会秘书应予配合。       在股东大会决议公告前,召集股东持股

       董事会应当提供股东名册。               比例不得低于10%。

                                               召集股东应在发出股东大会通知及股

                                               东大会决议公告时,向公司所在地中国

                                               证监会派出机构和证券交易所提交有

                                               关证明材料。

       监事会或连续90日以上单独或者合计

       持有公司10%以上股份的股东决定自

第五十行召集股东大会的,须书面通知董事第五十对于监事会或股东自行召集的股东大

二条  会。                             一条  会,董事会和董事会秘书应予配合。董

       对于监事会或股东自行召集的股东大       事会应当提供股权登记日的股东名册。

       会,董事会和董事会秘书应予配合。

       董事会应当提供股东名册。

第四章股东大会的通知                   第四章股东大会的提案与通知

第四节                                  第四节

第七十顺序调整,条款内容不变           第五十

五条                                    四条

第七十顺序调整,条款内容不变           第五十

六条                                    三条

第四章本节内容调至第四章 第四节,本节删

第六节除

                                               董事、监事候选人名单应以提案的方式

       董事、监事候选人名单应以提案的方      提请股东大会表决。

第八十式提请股东大会表决。             第八十股东大会就选举董事、监事进行表决

三条  股东大会就选举董事、监事进行表决二条  时,可以实行累积投票制。选举两名及

       时,实行累积投票制。                   以上董事或监事时,应当采取累积投票

                                               制。

                                               除涉及公司商业秘密或者按照相关法

       除涉及公司商业秘密不能在股东大会      律、法规不能公开披露的信息不能在股

第九十上公开外,董事、监事和高级管理人第九十东大会上公开外,董事、监事和高级管

八条  员应当在股东大会上就股东的质询和七条

       建议作出解释或说明。                   理人员应当在股东大会上就股东的质

                                               询和建议作出解释或说明。

       董事由股东大会选举或更换,每届董       董事由股东大会选举或更换,每届董事

       事会任期3年。董事任期届满,可连       会任期3年。董事任期届满,可连选连

       选连任。董事在任期届满以前,股东       任。董事在任期届满以前,股东大会不

       大会不得无故解除其职务。               得无故解除其职务。

       在当届董事会任期届满前增选的董         在当届董事会任期届满前增选的董事,

第一百事,其任期从就任之日起计算,至本第一百其任期从就任之日起计算,至本届董事

〇一条届董事会任期届满时为止。董事任期条    会任期届满时为止。董事任期届满未及

       届满未及时改选,在改选出的董事就       时改选,在改选出的董事就任前,原董

       任前,原董事仍应当依照法律、行政       事仍应当依照法律、行政法规、部门规

       法规、部门规章和本章程的规定,继       章和本章程的规定,继续履行董事职

       续履行董事职务。                       务。

                                               董事可以由经理或者其他高级管理人

                                               员兼任,但兼任经理或者其他高级管理

                                               人员职务的董事,总计不得超过公司董

                                               事总数的1/2。

       (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公       (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司

第一百司赋予的权利,以保证公司的商业行第一百赋予的权利,以保证公司的商业行为符

〇四条为符合国家法律、行政法规、部门规〇三条合国家法律、行政法规、部门规章以及

       章以及国家各项经济政策的要求;         国家各项经济政策的要求,商业活动不

                                               超过营业执照规定的业务范围;

第一百董事可以在任期届满以前提出辞职。第一百董事可以在任期届满以前提出辞职。董

〇六条董事辞职应当向董事会提交书面辞职〇五条事辞职应当向董事会提交书面辞职报

       报告。                                  告。董事会将在2日内披露有关情况。

       董事会行使下列职权:                   董事会行使下列职权:

       (一)  负责召集股东大会,并向大      (一)负责召集股东大会,并向大会

       会报告工作;                            报告工作;

       (二)  执行股东大会的决议;           (二)执行股东大会的决议;

       (三)  审定公司的经营计划和投资      (三)决定公司的经营计划和投资方

       方案;                                  案;

       (四)  制订公司的年度财务预算方      (四)制订公司的年度财务预算方

       案、决算方案;                          案、决算方案;

       (五)  制订公司的利润分配方案和      (五)制订公司的利润分配方案和弥

       弥补亏损方案;                          补亏损方案;

       (六)  制订公司增加或者减少注册      (六)制订公司增加或者减少注册资

       资本、发行债券或其他证券及上市方      本、发行债券或其他证券及上市方案;

       案;                                    (七)拟订公司重大收购、收购公司

       (七)  拟订公司重大收购、收购公      股票或者合并、分立、清算、解散、破

       司股票或者合并、分立、清算、解散、     产、终止及变更公司形式的方案;

第一百破产、终止及变更公司形式的方案;第一百(八)在股东大会授权范围内,决定

二十七(八)  决定公司内部管理机构的设二十六公司对外投资、收购出售资产、资产抵

条    置;                             条    押、对外担保事项、委托理财、关联交

       (九)  聘任或者解聘公司总经理、      易等事项;

       董事会秘书;根据总经理的提名,聘      (九)决定公司内部管理机构的设

       任或者解聘公司副总经理、财务负责      置;

       人等高级管理人员,并决定其报酬事      (十)聘任或者解聘公司总经理、董

       项和奖惩事项;                          事会秘书;根据总经理的提名,聘任或

       (十)  制订公司章程的修改方案;       者解聘公司副总经理、财务负责人等高

       (十一) 制订公司的基本管理制度;      级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩

       (十二) 管理公司信息披露事项;        事项;

       (十三) 听取公司总经理的工作汇      (十一) 制订公司章程的修改方案;

       报并检查总经理的工作;                 (十二) 制订公司的基本管理制度;

       (十四) 公司与关联自然人之间发      (十三) 管理公司信息披露事项;

       生的交易(公司获赠现金资产或对外      (十四)向股东大会提请聘请或更

       担保除外)金额在人民币30万元以上      换为公司审计的会计师事务所;

       的关联交易,或公司与关联法人之间      (十五)听取公司经理的工作汇报

       发生的交易(公司获赠现金资产或对      并检查经理的工作;

       外担保除外)金额在人民币100万元      (十六)公司与关联自然人之间发

       以上且占公司最近一期经审计净资产      生的交易(公司获赠现金资产或对外担

       绝对值0.5%以上的关联交易;             保除外)金额在人民币30万元以上的

       (十五) 审议批准除本章程第四十      关联交易,或公司与关联法人之间发生

       三条规定的须提交股东大会审议批准      的交易(公司获赠现金资产或对外担保

       以外的对外担保事项;                   除外)金额在人民币100万元以上且占

       法律、行政法规、部门规章或本章程      公司最近一期经审计净资产绝对值

       规定以及股东大会授予的其他职权。       0.5%以上的关联交易;

                                               (十七)审议批准除本章程第四十

                                               一条规定的须提交股东大会审议批准

                                               以外的对外担保事项;

                                               法律、行政法规、部门规章或本章程规

                                               定以及股东大会授予的其他职权。

                                        新增第董事会制定董事会议事规则,以确保董

                                        一百三事会落实股东大会决议,提高工作效

                                        十条  率,保证科学决策。

                                               董事会召开临时董事会会议的通知方

                                               式为:电话、电报、电子邮件、邮寄或

第一百董事会召开临时董事会会议的通知方第一百专人送达。通知时限为会议召开3日以

                                               前。情况紧急时,董事会临时会议可随

三十六式为:电话、电报、邮寄或专人送达。三十六

                                               时召开,可以通过电话等其他口头方式

条    通知时限为会议召开3日以前。    条

                                               发出会议通知,但应给董事以必要的准

                                               备时间,召集人应当在会议上作出说

                                               明。

第一百                                  第一百

三十七(三)会议议题;                 三十七(三)会议事由及议题;

条                                      条

       董事会临时会议在保障董事充分表达       董事会临时会议在保障董事充分表达

第一百意见的前提下,可以用信件、传真等第一百意见的前提下,可以用电话、视频以及

四十一书面方式进行通讯表决并作出决议,四十一电子邮件、信件、传真等书面方式进行

条    并由参会董事签字。               条    通讯表决并作出决议,并由参会董事签

                                               字。

第六章

第一百本章内容已在第八条体现,本章删除

五十六

条

                                               公司设总经理1名,由董事会聘任或解

第一百公司设总经理1名,由董事会聘任或第一百聘。公司设副总经理3名,由董事会聘

五十七解聘。公司可设副总经理,由董事会五十六任或解聘。公司总经理、副总经理、财

条    聘任或解聘。                     条    务负责人、董事会秘书为公司高级管理

                                               人员。

                                        新增第总经理应制订总经理工作细则,报董事

                                        一百六会批准后实施。

                                        十三条

第一百(七)依照《公司法》第一百五十二第一百(七)依照《公司法》及相关司法解释

八十一条的规定,对董事、高级管理人员提八十一的规定,对董事、高级管理人员提起诉

条    起诉讼;                         条    讼;

                                               监事会每6个月至少召开一次会议。监

       监事会每6个月至少召开一次会议。       事可以提议召开临时监事会会议。会议

第一百监事可以提议召开临时监事会会议。第一百通知应当在会议召开3日以前送达全

八十二会议通知应当在会议召开3日以前送八十二体监事。情况紧急,需要尽快召开监事

条    达全体监事。                     条    会临时会议的,可以随时通过口头或者

                                               电话等方式发出会议通知,但召集人应

                                               当在会议上做出说明。

                                               有下列情形之一的,公司应当解散并依

                                               法进行清算:

       有下列情形之一的,公司应当解散并      (一)营业期限届满或者本章程规定

       依法进行清算:                          的其他解散事由出现;

       (一)营业期限届满或者本章程规      (二)股东大会决议解散;

       定的其他解散事由出现;                 (三)因合并或者分立而解散;

第二百(二)股东大会决议解散;        第二百(四)不能清偿到期债务依法宣告破

一十条(三)因合并或者分立而解散;    一十条产;

       (四)不能清偿到期债务依法宣告      (五)依法被吊销营业执照、责令关

       破产;                                  闭或者被撤销;

       (五)依法被吊销营业执照、责令关      (六)公司经营管理发生严重困难,

       闭或者被撤销;                          继续存续会使股东利益受到重大损失,

                                               通过其他途径不能解决的,持有公司全

                                               部股东表决权10%以上的股东,可以请

                                               求人民法院解散公司。

第二百公司召开董事会的会议通知,以专人第二百公司召开董事会的会议通知,以专人送

                                               出、公告、传真、邮寄或本章程、《董

二十五送出、公告、传真或者邮寄的方式进二十五事会议事规则》规定的其他方式进行通

条    行通知。                         条    知。

第二百公司召开监事会的会议通知,以专人第二百公司召开监事会的会议通知,以专人送

二十六送出、公告、传真或者邮寄的方式进二十六出、公告、传真、邮寄或本章程、《监

条    行通知。                         条    事会议事规则》规定的其他方式进行通

                                               知。

       公司负有接受国家军品订货并按期保       公司负有接受国家军品订货并按期保

       质保量完成国家军品研制的任务,公       质保量完成国家军品研制的任务,公司

       司应:                                  应:

       (一)接受国家军品订货,并保证国       (一)接受国家军品订货,并保证国家

第二百家军品科研生产任务按规定的进度、第二百军品科研生产任务按规定的进度、质量

三十条质量和数量等要求完成;           三十条和数量等要求完成;

       (二)严格执行国家安全保密法律法       (二)严格执行国家安全保密法律法

       规,建立保密工作制度、保密责任制       规,建立保密工作制度、保密责任制度

       度和军品信息披露审查制度,落实涉       和军品信息披露审查制度,落实涉密股

       密股东、董事、监事、高级管理人员       东、董事、监事、高级管理人员及中介

       及中介机构的保密责任,接受有关安       机构的保密责任,接受有关安全保密部

全保密部门的监督检查,确保国家秘       门的监督检查,确保国家秘密安全;

密安全;                                (三)决定涉及军品科研生产能力的关

(三)决定涉及军品科研生产能力的       键军工设备设施权属变更或用途改变

关键军工设备设施权属变更或用途改       的事项,应经国家国防科技工业主管部

变的事项,应经国家国防科技工业主       门批准后再履行相关法定程序;

管部门批准后再履行相关法定程序;       (四)严格遵守军工关键设备设施管理

(四)严格遵守军工关键设备设施管       法规,加强军工关键设备设施登记、处

理法规,加强军工关键设备设施登记、     置管理,确保军工关键设备设施安全、

处置管理,确保军工关键设备设施安       完整和有效使用;

全、完整和有效使用;                   (五)严格遵守武器装备科研生产许可

(五)严格遵守武器装备科研生产许       管理法规;

可管理法规;                            (六)按照国防专利条例规定,对国防

(六)按照国防专利条例规定,对国       专利的申请、实施、转让、保密、解密

防专利的申请、实施、转让、保密、       等事项履行审批程序,保护国防专利;

解密等事项履行审批程序,保护国防       (七)执行《中华人民共和国国防法》

专利;                                  《中华人民共和国国防动员法》的规

(七)尽管本章程其他条款已有相关       定,在国家发布动员令后,完成规定的

规定,公司、公司股东、董事、监事、     动员任务,根据国家需要,接受依法征

高级管理人员、收购方及相关证券市       用相关资产。

场参与人应当遵守以下规定:             (八)尽管本章程其他条款已有相关规

1.公司控股股东发生变化前,公司应       定,公司、公司股东、董事、监事、高

分别向国家国防科技工业主管部门履       级管理人员、收购方及相关证券市场参

行审批程序;                            与人应当遵守以下规定:

2.董事长、总经理发生变动,军工科       1.公司控股股东发生变化前,公司应分

研关键专业人员及专家的解聘、调离,     别向国家国防科技工业主管部门履行

公司需向国家国防科技工业主管部门       审批程序;

备案;                                  2.董事长、总经理发生变动,军工科研

3.公司选聘境外独立董事或聘用外籍       关键专业人员及专家的解聘、调离,公

人员,需事先报经国家国防科技工业       司需向国家国防科技工业主管部门备

主管部门审批;                          案;

4.如发生针对公司的重大上市公司收       3.公司选聘境外独立董事或聘用外籍

购行为,收购方独立或与其他一致行       人员,需事先报经国家国防科技工业主

动人合并持有公司5%以上(含5%)股      管部门审批;

份时,收购方须向国务院国防科技工       4.如发生针对公司的重大上市公司收

业主管部门备案。                       购行为,收购方独立或与其他一致行动

(八)国家以资本金注入方式投入的       人合并持有公司5%以上(含5%)股份

军工固定资产投资形成的资产(如         时,收购方须向国务院国防科技工业主

有),作为国有股权、国有债权或国       管部门备案。

有独享资本公积,由相关国有股东依       (九)国家以资本金注入方式投入的军

法持有。                                工固定资产投资形成的资产(如有),

修改或批准新的公司章程涉及对本章       作为国有股权、国有债权或国有独享资

的特别条款的修改时,应经审批机关       本公积,由相关国有股东依法持有。

同意后再履行相关法定程序;             (十)修改或批准新的公司章程涉及对

                                        本章的特别条款的修改时,应经审批机

                                               关同意后再履行相关法定程序;

                                               (三)关联关系,是指公司控股股东、

                                               实际控制人、董事、监事、高级管理人

第二百(三)关联关系,是指根据企业会计第二百员与其直接或者间接控制的企业之间

三十五准则确认的关联法人或关联自然人与三十五的关系,以及可能导致公司利益转移的

条    公司构成的关联关系。             条    其他关系。但是,国家控股的企业之间

                                               不仅因为同受国家控股而具有关联关

                                               系。

                                        新增第本章程以中文书写,其他任何语种或不

                                        二百三同版本的章程与本章程有歧义时,以在

                                        十七条株洲市工商局最近一次核准登记后的

                                               中文版章程为准。

第二百本章程在股东大会表决通过且公司完第二百

四十条成首次公开发行股票并在创业板上市四十一本章程在股东大会表决通过后生效。

       后生效。                         条

注:《公司章程》作上述修改后,章节及条款序号相应顺延。除上述修改外,公司章程其他条款不变。


                
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