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湖南发展:第九届董事会第六次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2018-02-14
 证券代码:000722         证券简称:湖南发展        公告编号:2018-002

                     湖南发展集团股份有限公司

                 第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于2018年2月8日以传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于2018年2月13日以通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为5人,实际出席会议的董事人数为5

人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2018-003)。    本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。2、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构的公告》(公告编号:2018-004)。

    本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

    3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-005)。

    本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                              湖南发展集团股份有限公司董事会

                                                         2018年2月13日


                
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