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600163:中闽能源关于续聘2018年度审计机构的公告   查看PDF原文

公告日期:2018-03-30
    证券代码:600163    证券简称:中闽能源    公告编号:2018-009

                        中闽能源股份有限公司

                 关于续聘2018年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2018年3月28日,中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七

届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内

部控制审计机构的议案》。现将有关情况公告如下:

    福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,负责

公司财务报告审计、验证和其他相关的咨询服务及公司内部控制审计等业务。鉴于该所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,较好地履行了审计责任和义务,并按时完成了审计工作,为了保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会向董事会提议,继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。

    经公司第七届董事会第七次会议审议通过,公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,负责公司财务报告审计、验证和其他相关的咨询服务及公司内部控制审计等业务,聘期一年,年审计费用(含现有子公司和专项报告)为人民币75万元,年内部控制审计费用(含现有子公司)为人民币30万元。若2018 年末审计范围发生增减变化,授权公司经营层视情与会计师事务所协商适当调整。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

    独立董事认为,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业经验丰富,具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,严格按照审计计划完成审计工作,出具的审计意见客观公正;本次聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形;同意继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审

计机构,并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                                中闽能源股份有限公司董事会

                                                      2018年3月30日


                
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