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哈尔斯:2017年度股东大会决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2018-04-18
证券代码:002615      证券简称:哈尔斯     公告编号:2018-024

                 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

                   2017年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召集召开和出席情况

    1、会议召集召开情况

    (1)现场会议召开时间:2018年4月17日15:30;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月16日下午15:00至2018年4月17日下午15:00期间的任意时间。

    (3)会议召开地点:浙江省杭州市临安区青山湖杭州哈尔斯实业有限公司。

    (4)召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

    (5)会议召集与主持人:董事会召集,董事长吕强先生主持。

    (6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    2、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东授权代表共计8名,代表有表决权的股份数

252,914,776股,占公司股份总数的61.63%,其中:

    1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名,代表有表决权的股份数252,914,776股,占公司股份总数的61.63%;

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共0名,代表有表决权的股份数0股,占公司股份总数的0%;

    3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共1名,代表有表决权的股份数107,300股,占公司股份总数的0.03%。

    4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

    二、审议和表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

    1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    5、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    6、审议通过《公司2017年度报告及摘要》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    8、审议通过《关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的议案》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    9、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    10、审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    11、审议通过《关于2018年度使用自有资金购买理财产品额度的议案》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    12、审议通过《关于未来三年(2018-2020年)分红回报规划的议案》

    表决结果:同意252,914,776股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总

数的100%;

    其中,中小股东的表决情况为:同意107,300股,占参与投票的中小股东所

持有效表决权股份总数的100%;占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的

0.04%。

    三、律师出具的法律意见

    综上所述,本所律师认为:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

    备查文件:

    1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2017年度股东大会决议;

    2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                         浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2018年4月18日


                
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