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海南海药:关于修订《公司章程》的公告   查看PDF原文

公告日期:2018-04-24
证券代码:000566         证券简称:海南海药           公告编号:2018-063

                          海南海药股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开第九

届董事会第十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修

订公司章程的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

    《公司章程》修订内容如下:

                修订前                                  修订后

    第七十八条    股东(包括股东代      第七十八条    股东(包括股东代

理人)以其所代表的有表决权的股份数  理人)以其所代表的有表决权的股份数

额行使表决权,每一股份享有一票表决  额行使表决权,每一股份享有一票表决

权。                                     权。

    公司持有的本公司股份没有表决      公司持有的本公司股份没有表决

权,且该部分股份不计入出席股东大会  权,且该部分股份不计入出席股东大会

有表决权的股份总数。                  有表决权的股份总数。

    董事会、独立董事和符合相关规定      董事会、独立董事和符合相关规定

条件的股东可以征集股东投票权。      条件的股东可以征集股东投票权。征集

                                         股东投票权应当向被征集人充分披露

                                         具体投票意向等信息。禁止以有偿或者

                                         变相有偿的方式征集股东投票权。公司

                                         不得对征集投票权提出最低持股比例

                                         限制。

    第八十二条  董事、监事候选人名      第八十二条  董事、监事候选人名

单以提案的方式提请股东大会表决。    单以提案的方式提请股东大会表决。

    股东大会就选举董事、监事进行表      控股股东持股比例在30%以上时,

决时,根据本章程的规定或者股东大会  股东大会就选举董事、监事进行表决,

的决议,可以实行累积投票制。        根据本章程的规定或者股东大会的决

    前款所称累积投票制是指股东大  议,在选举两名以上董事或者监事时,

会选举董事或者监事时,每一股份拥有  应当实行累积投票制。股东大会以累积

与应选董事或者监事人数相同的表决  投票方式选举董事的,独立董事和非独

权,股东拥有的表决权可以集中使用。 立董事的表决应当分别进行。

    董事会应当向股东公告候选董事、      前款所称累积投票制是指股东大

监事的简历和基本情况。               会选举董事或者监事时,每一股份拥有

    董事、监事的提名方式和程序:董  与应选董事或者监事人数相同的表决

事、监事候选人由上届董事会、监事会  权,股东拥有的表决权可以集中使用。

分别提名;                                  董事会应当向股东公告候选董事、

    连续180日单独或合并持有公司已  监事的简历和基本情况。

发行股份5%以上的股东提名的人士,亦      董事、监事的提名方式和程序:董

可作为董事、监事候选人,提交股东大  事、监事候选人由上届董事会、监事会

会选举。                                分别提名;

    公司董事会、监事会、单独或合并      公司董事会、监事会、单独或合并

持有公司已发行股份 1%以上的股东可 持有公司已发行股份 1%以上的股东可

以提出独立董事候选人,并经股东大会  以提出独立董事候选人,并经股东大会

选举决定。                              选举决定。

    累积投票制具体实施时,依照公司      累积投票制具体实施时,依照公司

制定的《累积投票制实施细则》。       制定的《累积投票制实施细则》。

    第九十一条  股东大会决议应当      第九十一条  股东大会决议应当

及时公告,公告中应列明出席会议的股  及时公告,公告中应列明出席会议的股

东和代理人人数、所持有表决权的股份  东和代理人人数、所持有表决权的股份

总数及占公司有表决权股份总数的比  总数及占公司有表决权股份总数的比

例、表决方式、每项提案的表决结果和  例、表决方式、每项提案的表决结果和

通过的各项决议的详细内容。           通过的各项决议的详细内容。

                                              股东大会审议影响中小投资者利

                                         益的重大事项时,对中小投资者表决应

                                         当单独计票。单独计票结果应当及时公

                                         开披露。

    特此公告

 海南海药股份有限公司

        董事会

二〇一八年四月二十四日


                
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