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600353:旭光股份第八届董事会第十九次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2018-04-28
  证券代码:600353             证券简称:旭光股份               公告编号:临2018-020

                       成都旭光电子股份有限公司

                第八届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)本次董事会会议通知和材料于2018年4月16日以电子邮件、传真、直接送

达的方式发出。

    (三)本次董事会会议于2018年4月26日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三

楼会议室召开。

    (四)本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。

    (五)本次会议由刘卫东董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

     (一)2018年第一季度报告

    7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2018年第一季度报告》。详细内容见上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)。

    (二)关于聘任董事会秘书、副总经理的议案

    7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》。鉴于

刘卫东先生因工作变动已向公司董事会辞去董事会秘书、副总经理职务。董事会同意聘任熊尚荣先生为公司董事会秘书、副总经理,任期至本届董事会期满。详细内容见公司同日公告的《关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》(2018-019)。

    公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    (三)关于推荐第九届董事会董事候选人的议案

    7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐第九届董事会董事候选人的议案》。

同意推荐刘卫东、张纯、谷加生、崔伟、罗学军、袁博为第九届董事会董事候选人(候选人简历见附件1)。

    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

    (四)关于推荐第九届董事会独立董事候选人的议案

    7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐第九届董事会独立董事候选人的议案》。

同意推荐叶伯健、张锡海、何俊佳为第九届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件2)。

    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    公司已将独立董事候选人任职资格材料报送至上海证券交易所审核,经上海证券交易所审核无异议后方可将该议案提交2017年年度股东大会审议。

    (五)关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案

    7票赞成、0票反对、0票弃权通过《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制

度》。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》。

    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

    (六)关于召开2017年年度股东大会的议案

    7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。详细

内容见公司同日公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》(2018-022)

    特此公告。

                                                    成都旭光电子股份有限公司董事会

                                                         二○一八年四月二十六日

附件1:

    刘卫东男 1970年1月出生,本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校从事

教育培训工作,在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理,在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作,曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目,在成都旭光电子股份有限公司担任董事会秘书、副总经理、董事、董事长。

    张纯男 1964年3月出生,大学本科学历。1999年11月至2004年10月在捷利

股份有限公司任财务部经理;2005年4月至12月在广东新的集团公司任财务部经理;2006

年1月至2018年2月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长;2012年2月至2018

年1月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监(财务负责人);2018年1月至今任成都

旭光电子股份有限公司总经理。

    谷加生男 1964年7月出生,本科学历,中共党员。1983年至1999年在中央直属

企业湖南省涟邵矿务局(现为湖南省涟邵煤业集团)工作,历任财务副科长、审计科长、检察室主任;1999年至2000年在广东德正会计师事务所工作;2000年至今在广东新的科技集团有限公司工作,任审计部长;2006年至2008年3月任成都旭光电子股份有限公司监事;2008年3月至2012年2月任成都旭光电子股份有限公司董事、财务负责人;2012年2月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

    崔伟男 1962年9月出生,重庆万县人,硕士,高级工程师,1997年开始享受成

都市专家津贴。1983年8月到成都旭光电子股份有限公司工作,至1993年10月历任成

都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师;1993年10月至1998年

12月任公司开关管分厂副厂长、厂长; 1998年12月至2000年5月任公司总经理助理

并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂(分公司)厂长;2000年5月至2003年5月任

公司董事、副总经理兼任公司电器厂(分公司)厂长;2003年5月至2005年12月任公

司副总经理,分管公司营销工作;2006年1月至2007年6月任公司开关管事业部副总经

理,负责营销;2007年7月至2018年3月任公司开关管事业部总经理;2009年5月至

今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

    罗学军男 1976年1月生,汉族,重庆江津人,中共党员,1998年7月参加工作,

西南财经大学工商管理专业毕业,硕士研究生学历,管理学硕士学位。1994年9月至1998

年7月西南财经大学经济系国际金融专业学习,获经济学学士学位;1998年8月至2001

年8月在建设银行成都第二支行科技处工作;2001年9月至2002年8月任中国华融资产

管理公司成都办事处副经理;2002年9月至2005年1月在西南财经大学企业工商管理专

业学习,获管理学硕士学位 ;2005年2月至2012年1月任中国华融资产管理公司成都

办事处副经理、经理;2012年2月至2014年3月任成都投资控股集团有限公司资产经营

管理部主管;2013年12月至今兼任成都金控融资担保有限公司董事;2014年3月至今

兼任成都金控典当有限公司董事;2014年4月至2017年3月任成都投资控股集团有限公

司资产经营管理部副总经理、总经理;2017年3月至今任成都投资控股集团有限公司资

产经营管理部部长;2017年7月至今任万和证券股份有限公司监事,2015年6月至今任

成都旭光电子股份有限公司董事。

    袁博男 1968年10月23日出生,汉族,四川南充人,中共党员,本科学历,1990

年7月毕业于四川师范学院中文系专科, 2005年6月取得四川大学法律本科毕业证书。

1996年10月考取经济师资格,1999年10月考取律师资格。1990年7月至2001年12

月期间,在广元市黄家沟煤业化工有限责任公司先后任宣传干事、团委副书记、分厂厂长、副总经理、公司董事、党委委员。多次被本企业评为先进工作者、优秀共产党员,还被主管机关广元市重工业局评为本系统先进工作者,所分管的部门被评为先进集体。

2002年1月至2008年4月在四川世正律师事务所任执业律师。2008年5月8日进入鼎

立公司,历任资产管理员、部门副经理、部门经理。2015年6月至今任成都旭光电子股

份有限公司董事。

附件2:

    叶伯健男 1971年7月出生,中共党员,法学硕士,中国注册资产评估师、中国注

册房地产估价师、中国注册土地估价师、会计师,先后在广东资产评估公司、广东大正联合资产评估有限公司从事资产评估、财务咨询工作,现任广东财兴资产评估与房地产估价有限公司总经理、成都旭光电子股份有限公司第八届董事会独立董事。

    张锡海男 1954年2月出生,汉族,中共党员,中山大学哲学系、中山大学法律系

毕业。现任合伙人,高级律师,华南国际经济贸易仲裁委、广州仲裁委、肇庆仲裁委仲裁员,广东省共青团青少年基金委员会监事。1981年开始一直从事律师业务,律师管理工作,曾担任广东省司法厅律师管理处副处长,广东律师协会常务理事、副秘书长,广州律师协会战略发展委员会副主任,广东律师协会证券法律专业委员会副主任,广东对外经济律师事务所(现为广东法制盛邦律师事务所)副主任、主任职务。1993年首批被司法部、中国证监会授予从事证券业务资格。

    何俊佳男 1968年10月出生,汉族,中共党员,博士,教授。1986年9月入华中

理工大学电力系本科就读。1990年9月入华中理工大学电力系攻读硕士研究生。1992年

9月入华中理工大学电力系攻读博士研究生。1995年获得华中理工大学电力系博士学位。

1995年7月至1997年6月在华中理工大学工学电力系任讲师,1997年7月至1999年9

月在华中理工大学电力系任副教授。1999年10月至2001年9月在日本名古屋大学工学

部松村研究室开展博士后研究。2001年11月至今在华中科技大学电气学院任教授。


                
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