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宏达电子:第一届董事会第十九次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2018-05-11
证券代码:300726          证券简称:宏达电子          公告编号:2018-037

                     株洲宏达电子股份有限公司

               第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年5月2日以邮件方式发出会议通知,并于2018年5月10日在株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到7人,实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议,董事靳海涛先生、独立董事高成先生、徐友龙先生以通讯方式参与了表决;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与成都双流区人民政府签订对外投资协议书建设军民电子创新产业基地项目的议案》

    为全面落实企业发展战略,进一步在全国市场促进公司产业布局,董事会同意公司拟在双流军民融合产业园区内投资军民电子创新产业基地项目,并在成都成立控股公司来作为项目实施主体。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司变更经营范围并修订章程的议案》

    (1)经营范围变更情况

    根据公司经营发展以及产业布局的需要,董事会同意公司拟对经营范围进行变更,具体如下:

    原经营范围:电容器、电子模块及其它电子元器件、零配件研发、制造、销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    变更为:电容器、电子模块及其它电子元器件、零配件研发、制造、销售、检测。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

    (2)公司章程修订情况

    鉴于公司经营范围的变更,根据相关法律、行政法规规定,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为进一步强化和规范公司管理,提供公司运营效率,结合公司战略规划及业务发展的需要,董事会同意公司对原组织架构进行调整,新设规划与管理部、人力资源部、采购部、技术开发与工程中心;原经营部更名为销售与经营部,调整后的公司组织架构如下:

      战略委员会                    股东大会

    薪酬与考核委员会                                           监事会

                                   董事会

      提名委员会

                                                                          董事会秘书

                                                                         (副总经理)

      审计委员会                     总经理

                副总经理      副总经理     财务负责人

                规                                 技销              董

         内    划综        设                  术售              事人

         部    与合事备采      财    中开与技质    会力信

         审    管办业动购      务    心发经术量    办资息

         计    理公部力部      部      与营部部    公源部

         部    部室        部                  工部              室部

                                                   程

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》

    由于原董事、副总经理贺全平先生于2018年1月30日辞职,一并辞去董事

会战略委员会委员职务,董事会战略委员会现有委员2名,根据《战略委员会实

施细则》规定,董事会同意补选毛云武先生为董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    经表决,同意6票,反对0票,弃权0票,毛云武先生为战略委员会委员候

选人,回避表决。

    5、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于2018年5月31日召开2018年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

    1、《株洲宏达电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;

    2、《株洲宏达电子股份有限公司军民电子创新产业基地项目投资协议书》;3、《株洲宏达电子股份有限公司军民电子创新产业基地项目补充协议书》特此公告。

                                                     株洲宏达电子股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2018年5月10日


                
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