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海南海药:关于公司董事会秘书辞职的公告   查看PDF原文

公告日期:2018-05-29
证券代码:000566           证券简称:海南海药           公告编号:2018-088

                             海南海药股份有限公司

                       关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年5月28日收到公

司董事会秘书张晖女士提交的书面辞职报告,张晖女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,张晖女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后张晖女士继续担任公司副总经理职务。

    截至本公告披露日,张晖女士持有公司股票365,372股。张晖女士承诺上述股份

的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定公司副总经理王俊红女士代为履行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。

    王俊红女士代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:

    联系电话:0898-68653568

    传真:0898-68656780

    邮箱:hnhy000566@21cn.com

    通讯地址:海南省海口市秀英区南海大道192号。

    特此公告

                                                海南海药股份有限公司

                                                       董事会

                                                二〇一八年五月二十八日


                
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