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600196:复星医药2017年度股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2018-06-28

证券代码:600196          证券简称:复星医药      公告编号:2018-078

债券代码:136236          债券简称:16复药01

债券代码:143020          债券简称:17复药01

        上海复星医药(集团)股份有限公司

          2017年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?  本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年6月27日
(二)股东大会召开的地点:上海市新华路160号上海影城
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                245
其中:境内上市内资股(A股)股东人数                                          242
    境外上市外资股(H股)股东人数                                            3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                      1,416,133,759
其中:境内上市内资股(A股)股东持有股份总数                        1,190,832,801
    境外上市外资股(H股)股东持有股份总数                          225,300,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例(%)            56.7575
其中:境内上市内资股(A股)股东持股占股份总数的比例(%)                47.7276
    境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例(%)                  9.0299
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等


    本次会议由上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由本公司董事长陈启宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、本公司第七届在任董事9人,出席5人;执行董事陈启宇先生、吴以芳先生,独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、韦少琨先生出席了本次会议;执行董事姚方先生,非执行董事汪群斌先生、王灿先生,独立非执行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次会议;

  2、本公司在任监事3人,出席3人;任倩女士、曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议;

  3、本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。本公司高级副总裁兼首席财务官关晓晖女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)2017年年度报告
  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A股      1,190,573,199  99.9782      100  0.0000  259,502  0.0218

    H股        224,904,958  99.8242    78,000  0.0346  318,000  0.1412

普通股合计:  1,415,478,157  99.9537    78,100  0.0055  577,502  0.0408

2、议案名称:本公司2017年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股      1,177,658,493  98.8937      100  0.0000  13,174,208  1.1063
    H股        224,904,958  99.8242    78,000  0.0346    318,000  0.1412
普通股合计:  1,402,563,451  99.0417    78,100  0.0055  13,492,208  0.9528
3、议案名称:本公司2017年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股      1,177,658,493  98.8937      100  0.0000  13,174,208  1.1063
    H股        224,904,958  99.8242    78,000  0.0346    318,000  0.1412
普通股合计:  1,402,563,451  99.0417    78,100  0.0055  13,492,208  0.9528
4、议案名称:本集团2017年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股      1,177,658,493  98.8937      200  0.0000  13,174,108  1.1063
    H股        224,904,958  99.8242    78,000  0.0346    318,000  0.1412
普通股合计:  1,402,563,451  99.0417    78,200  0.0055  13,492,108  0.9528
5、议案名称:本公司2017年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股      1,177,658,393  98.8937      300  0.0000  13,174,108  1.1063

    H股        225,300,958  100.0000        0  0.0000          0  0.0000

普通股合计:  1,402,959,351  99.0697      300  0.0000  13,174,108  0.9303

6、议案名称:关于2018年续聘会计师事务所及2017年会计师事务所报酬的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数    比例(%)

    A股      1,177,249,595  98.8594  409,098  0.0344  13,174,108  1.1062

    H股        224,768,958  99.7736  286,500  0.1272    223,500  0.0992

普通股合计:  1,402,018,553  99.0048  695,598  0.0491  13,397,608  0.9461

7、议案名称:关于本集团2018年日常关联/连交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)
    A股        240,548,895  94.6084    534,308  0.2101  13,174,108  5.1815
    H股        114,679,837  50.9075110,591,121  49.0925          0  0.0000
普通股合计:    355,228,732  74.0788111,125,429  23.173913,174,108  2.7473
  关联/连股东上海复星高科技(集团)有限公司回避表决,其截至本次股东大会股权登记日所持有的936,575,490股A股股份(即登记出席本次会议股数)不计入本议案有表决权的股份总数。

8、议案名称:关于2017年执行董事考核结果和报酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股      1,177,631,243  98.8914    27,450  0.0023  13,174,108  1.1063

    H股        224,156,358  99.5052  891,100  0.3956    223,500  0.0992

普通股合计:  1,401,787,601  98.9890  918,550  0.0649  13,397,608  0.9461

9、议案名称:关于2018年执行董事考核方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股      1,177,658,493  98.8937      200  0.0000  13,174,108  1.1063

    H股        224,119,358  99.4888  891,100  0.3956    260,500  0.1156

普通股合计:  1,401,777,851  98.9884  891,300  0.0629  13,434,608  0.9487

10、议案名称:关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股      1,177,638,593  98.8920      20,200  0.0017  13,174,008  1.1063
    H股        191,296,564  84.9071  33,838,894  15.0194    165,500  0.0735
普通股合计:  1,368,935,157  96.6671  33,859,094  2.3910  13,339,508  0.9419
11、议案名称:关于本公司新增申请银行授信总额的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股      1,177,638,593  98.8920      20,200  0.0017  13,174,008  1.1063
    H股        191,168,254  84.9610  33,838,894  15.0390          0  0.0000
普通股合计:  1,368,806,847  96.6781  33,859,094  2.3914  13,174,008  0.9305
12、议案名称:关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股      1,177,658,493  98.8937      200  0.0000  13,174,108  1.1063

    H股        225,047,458  99.9008        0  0.0000    223,500  0.0992

普通股合计:  1,402,705,951  99.0539      200  0.0000  13,397,608  0.9461

13、议案名称:关于本集团续展及新增担保额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股      1,177,638,593  98.8920      20,200  0.0017  13,174,008  1.1063
    H股        191,432,064  84.9786  33,838,894  15.0214          0  0.0000
普通股合计:  1,369,070,657  96.6787  33,859,094  2.3910  13,174,008  0.9303
14、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般
  性授权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        赞成                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)
    A股      1,175,524,385  98.7145  2,134,408  0.1792  13,174,008  1.1063
    H股          60,715,223  26.9485  164,420,235  72.9780    165,500  0.0735
普通股合计:  1,236,239,608  87.2968  166,554,643  11.7612  13,339,508  0.9420
(二)累积投票议案
15、议案名称:关于选举非执行董事的议案

                                                          得票数占出席  是否

议案序号            议案名称                得票数      会议有效表决  当选

                                                          权的比例(%)

  15.01    选举沐海宁女士为非执行董事      1,330,684,908      93.9660    是

  15.02    选举张学庆先生为非执行董事      1,326,951,282      93.7024    是

(三)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案                      议案名称                                赞成                    反对                  弃权

序号                                                          票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
5      本公司2017年度利润分配预案                            241,082,903  94.8185        300    0.0001  13,174,108    5.1814
7      关于本集团2018年日常关联/连交易预计的议案            240,548,895  94.6084    534,308    0.2101  13,174,108    5.1815
13      关于本集团续展及新增担保额度的议案                    241,063,103  94.8107      20,200    0.0079  13,174,008    5.1814
14      关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股      238,948,895  93.9792  2,134,408    0.8395  13,174,008    5.1813
        股份的一般性授权的议案

15      关于选举非执行董事的议案

15.01  选举沐海宁女士为非执行董事                            194,831,530  76.6277

15.02  选举张学庆先生为非执行董事                            194,808,279  76.6186

(四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案13、14为特别决议案,均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:苏娇、蒋彧
2、律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

                                      上海复星医药(集团)股份有限公司
                                                        2018年6月27日

                
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