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深南电路:2018年第二次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2018-08-04

证券代码:002916      证券简称:深南电路      公告编号:2018-044

              深南电路股份有限公司

        2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

    1、本次股东大会无否决议案;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2018年8月3日(星期五)15:00;

    (2)网络投票时间:2018年8月2日-2018年8月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年8月3日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年8月2日15:00至2018年8月3日15:00的任意时间。

    2、会议召开和表决方式:

    本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

    3、召集人:公司董事会

    4、现场会议召开地点:深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室

    5、现场会议主持人:董事长杨之诚先生


  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深南电路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13名,代表股份197,031,511股,占公司有表决权股份总数的70.3684%。其中:

    (1)现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共7名,代表股份196,637,453股,占公司有表决权股份总数的70.2277%。

    (2)网络投票情况

    通过网络投票的股东共6名,代表股份394,058股,占公司有表决权股份总数的0.1407%。

    2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席会议。北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

    同意197,030,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%%;反对1200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意955,504股,占出席会议中小股东所持股份的99.8746%;反对1200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1254%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


  会议审议通过增补周进群先生为公司第二届董事会非独立董事。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所;

  2、律师姓名:王萌律师、沈娉律师;

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、公司2018年第二次临时股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所关于深南电路股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                深南电路股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二〇一八年八月三日

                
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