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宝馨科技:2018年第一次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2018-09-06

证券代码:002514        证券简称:宝馨科技        公告编号:2018-058
            苏州宝馨科技实业股份有限公司

          2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-056)。
    2、本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

    5、本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、 股东大会名称:2018年第一次临时股东大会

    2、 会议召集人:公司董事会

    3、 会议召开时间:

    现场会议时间:2018年9月5日下午2:30开始

  网络投票时间:2018年9月4日-9月5日;其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月4
日下午3:00至2018年9月5日下午3:00期间的任意时间。

  4、 现场会议地点:公司四楼会议室,苏州高新区石阳路17号

    5、 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、 股权登记日:2018年8月29日

    7、 会议主持人:董事长陈东先生

    8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代表共7人,代表股份297,690,547股,占公司有表决权股份总数的53.7314%。

  其中:通过现场投票的股东及股东代表5人,代表股份297,665,047股,占公司有表决权股份总数的53.7268%。通过网络投票的股东及股东代表2人,代表股份25,500股,占公司有表决权股份总数的0.0046%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小投资者共2人,代表股份25,500股,占公司有表决权股份总数的0.0046%。

    其中:通过现场投票的中小投资者0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小投资者2人,代表股份25,500股,占公司有表决权股份总数的0.0046%。

  3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、上海市锦天城(苏州)律师事务所见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》

    经表决,同意297,684,547 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9980%;反对6,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0020%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意19,500股,占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的76.4706%;反对6,000股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的23.5294%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城(苏州)律师事务所陈思佳律师、孙巍律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、 公司2018年第一次临时股东大会决议;

    2、 上海市锦天城(苏州)律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
                                              2018年9月5日


                
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