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600228:ST昌九第七届董事会第七次会议决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2018-10-30

  证券代码:600228          证券简称:ST昌九      公告编号:2018-052
          江西昌九生物化工股份有限公司

        第七届董事会第七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2018年10月24日以电子邮件或直接送达的方式发出,会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事10名,实到10名,公司监事及高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

  会议由董事长李季先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过以下决议:
    一、审议通过《公司2018年第三季度报告》

  此项议案表决情况为:10票同意、0票反对、0票弃权。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2018年第三季度报告》(全文及正文)。

    二、审议通过《关于董事会专门委员会补选委员的议案》

  此项议案表决情况为:10票同意、0票反对、0票弃权。

  公司依法补选第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选后,各专门委员会组成情况如下:

  战略委员会(3人):史忠良(主任委员)、李季、卢岐;

  审计委员会(3人):刘萍(主任委员)、李季、李飞;

  薪酬与考核委员会(3人):薛镭(主任委员)、李季、史忠良;

  提名委员会(3人):李飞(主任委员)、李季、薛镭。

  特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
      二〇一八年十月三十日


                
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