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中能电气:2018年第一次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2018-11-13

证券代码:300062        证券简称:中能电气      公告编号:2018-062
            中能电气股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1、本次会议没有出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年11月12日14:30在福州市仓山区金洲北路20号公司会议室以现场结合网络投票方式召开,公司已于2018年10月27日以公告形式发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈添旭先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议通过现场和网络投票的股东7人,代表公司有表决权股份159,267,300股,占上市公司总股份的51.7102%。其中,通过现场投票的股东及股东授权代表3人,代表公司有表决权股份157,649,600股,占上市公司总股份的51.1849%。通过网络投票的股东4人,代表股份1,617,700股,占上市公司总股份的0.5252%。

    通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者共计4人,代表股份1,617,700股,占公司总股份的0.5252%。其中,通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东4人,代表股份1,617,700股,占上市公司总股份的0.5252%。


    二、提案审议情况

  会议由董事长陈添旭先生主持,经表决形成如下决议:

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意将《公司章程》中“第一百零七条  董事会由9名董事组成,其中独立
董事3名。董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。”修订为“第一百零七条  董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。”

  除上述修改的条款外,公司章程的其他条款不变。

  表决结果:同意157,651,300股,占出席会议所有股东所持股份的98.9854%;反对1,616,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.0146%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意1,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1051%;反对1,616,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.8949%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
  该议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(及代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    2、审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

    同意选举周世勇先生为公司第四届董事会董事。

    表决结果:同意157,651,300股,占出席会议所有股东所持股份的98.9854%;反对1,616,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.0146%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意1,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1051%;反对1,616,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.8949%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见

  公司董事会聘请北京大成(福州)律师事务所黄发平律师、俞素娴律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集与
召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《中能电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

  2、《北京大成(福州)律师事务所关于中能电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                中能电气股份有限公司
                                                      董事会

                                                    2018年11月13日

                
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