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603031:安德利第三届董事会第四次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2018-11-30

证券代码:603031      证券简称:安德利        公告编号:2018-044

          安徽安德利百货股份有限公司

      第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  2018年11月29日,安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议。有关会议召开的通知,公司已于11月23日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈学高先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中5名董事以现场方式书面表决,4名董事以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修改公司章程》的议案

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

  同意改聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内控审计机构。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告(公告编号:2018-047)。


  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告(公告编号:2018-048)。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  4、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告(公告编号:2018-049)。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  5、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  会议的主要议程是:

  1、审议《关于修改公司章程的议案》

  2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

    三、备查文件

  安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                    安徽安德利百货股份有限公司董事会

                
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