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603689:皖天然气关于修订《公司章程》的公告   查看PDF原文

公告日期:2018-12-13

证券代码:603689        证券简称:皖天然气        编号:2018-039
      安徽省天然气开发股份有限公司

      关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开了公司第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

    《公司章程》修订条款

          修订前                      修订后

第十一条本章程所称其他高级管理  第十一条本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘  人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务总监。                    书、财务总监、总工程师、总经济师。

                                  第一百三十五条(十)聘任或者解聘

第一百三十五条(十)聘任或者解聘总经理、董事会秘书;根据总经理的
总经理、董事会秘书;根据总经理的  提名,聘任或者解聘公司副总经理、
提名,聘任或者解聘公司副总经理、  财务总监、总工程师、总经济师等高
财务总监等高级管理人员,并决定其  级管理人员,并决定其报酬事项和奖

报酬事项和奖惩事项;              惩事项;

第一百五十七条公司设总经理1名,第一百五十七条公司设总经理1名,

由董事会聘任或解聘。              由董事会聘任或解聘。

公司可以设副总经理2-5名,由董事  公司可以设副总经理2-5名,财务总

会聘任或解聘。                    监、总工程师、总经济师、董事会秘

公司总经理、副总经理、财务总监和  书各1名,由董事会聘任或解聘。
董事会秘书为公司高级管理人员。    公司总经理、副总经理、财务总监、

                                  总工程师、总经济师和董事会秘书为

                                  公司高级管理人员。

                                  第一百六十条(六)提请董事会聘任

第一百六十条(六)提请董事会聘任

                                  或者解聘公司副总经理、财务总监、

或者解聘公司副总经理、财务总监;

                                  总工程师、总经济师;

  本次修订《公司章程》的议案还需经过股东大会审议。

  修订后《公司章程》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

                                        安徽省天然气开发股份有限公司董事会
                                                2018年12月13日


                
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