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爱迪尔:关于2019年第一次临时股东大会决议的公告   查看PDF原文

公告日期:2019-01-22

股票代码:002740              股票简称:爱迪尔            公告编号:2019-007号
        深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

  关于2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会;
(2)会议主持人:公司董事长狄爱玲女士。
(3)现场会议召开时间:2019年1月21日(星期一)14:00。
(4)现场会议召开地点:深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅。(5)网络投票时间:2019年1月20日-2019年1月21日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月21日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年1月20日(星期日)下午15:00至2019年1月21日(星期一)下午15:00的任意时间。
(6)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东10人,代表股份的161,070,533股,占上市公司总股份330,586,904股的48.7226%。
1、现场会议出席情况


  通过现场投票的股东8人。代表有表决权的股份总数为161,062,433股,占上市公司总股份330,586,904股的48.7201%。
2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共2人,代表有表决权的股份总数为8,100股,占上市公司总股份330,586,904股的0.0025%。
3、中小投资者出席情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人,代表有表决权的股份总数为8,100股,占上市公司总股份330,586,904股0.0025%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议,北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下议案:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意161,070,533股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为:同意8,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司增补董事的议案》

    表决结果:同意161,068,933股,占出席会议有效表决权股份数的99.9990%;反对1,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。


  其中,中小投资者表决情况为:同意6,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的80.2469%;反对1,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的19.7531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所认为:本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件

    1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

    2、《北京市金杜律师事务所关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告!

                                  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                              2019年1月21日


                
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