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中能电气:第四届董事会第二十四次会议决议公告   查看PDF原文

公告日期:2019-04-24

证券代码:300062      证券简称:中能电气      公告编号:2019-024
              中能电气股份有限公司

        第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2019年4月16日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2019年4月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

  公司财务总监陈刚先生因个人原因申请辞去财务总监职务,辞职后仍在公司任职。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司聘任李华蓉女士为财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更公司财务总监的公告》、《独立董事关于变更财务总监的独立意见》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于变更财务总监的独立意见。
特此公告!

                                        中能电气股份有限公司
                                            董  事会

                                        2019年4月24日

                
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