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华讯方舟:关于续聘财务及内控审计机构的公告   查看PDF原文

公告日期:2019-04-26

          证券代码:000687    证券简称:华讯方舟      公告编号:2019-011

              华讯方舟股份有限公司

        关于续聘财务及内控审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第七届董事会第三十七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)为公司2019年度法定审计机构,聘任期限为一年,自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
  鉴于大信所为公司2018年度审计机构,该事务所在公司2018年度审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好的完成了公司委托的审计工作,为公司提供了良好的审计服务;根据公司审计委员会的审核并提议,继续聘请大信所为公司2019年度法定审计机构,负责公司2019年度的财务报表及内部控制审计工作。公司拟支付的2019年度审计费用共120万元,其中:年度财务审计费用80万元,年度内部控制审计费用40万元。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见2019年4月26日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  特此公告。

                                                华讯方舟股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2019年4月26日

                
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