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601328:交通银行H股公告(建议委任及重选董事)   查看PDF原文

公告日期:2019-04-30
601328:交通银行H股公告(建议委任及重选董事)
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                                公告

                        建议委任及重选董事

                建议委任及重选股东监事与外部监事

董事会欣然宣布,於2019年4月29日,(i)陈绍宗先生、宋洪军先生及陈俊奎先生已获提名担任非执行董事;及(ii)石磊先生已获提名担任独立非执行董事。同日,董事会亦议决重选任德奇先生、侯维栋先生及吴伟先生担任执行董事,重选黄碧娟女士及刘浩洋先生担任非执行董事,重选李健女士、刘力先生、杨志威先生、胡展云先生及蔡浩仪先生担任独立非执行董事。未改选的其他董事,按照本行公司章程第127条的规定继续履职。
陈绍宗先生、宋洪军先生、陈俊奎先生及石磊先生当选本行董事後,王冬胜先生、刘寒星先生、罗明德先生及于永顺先生将退任董事职位。
根据有关法律法规、监管规章及公司章程的规定,上述建议委任及重选董事须经股东於本行2018年度股东大会批准,其中新任董事候选人陈绍宗先生、宋洪军先生、陈俊奎先生及石磊先生须经中国银保监会核准其任职资格。有关决议案将於2018年度股东大会上提呈,供股东审议及批准。

担任股东监事,及重选唐新宇女士、夏智华女士及李曜先生担任外部监事。
股东监事顾惠忠先生、赵玉国先生、刘明星先生及张丽丽女士将於2018年度股东大会日期退任监事职位。
根据有关法律法规、监管规章及公司章程的规定,上述有关委任及重选股东监事及外部监事须经股东於本行2018年度股东大会上批准後方可生效。有关决议案将於2018年度股东大会上提呈,供股东审议及批准。而职工监事将由本行职工民主选举产生,无须股东批准。本行将於相关决议获职工代表大会通过并生效後做出相应公告。
本行将根据香港上市规则之相关规定於实际可行情况下尽快向股东寄发一份通函,当中载有(其中包括)建议委任及重选董事及建议委任及重选股东监事与外部监事之详情。
建议委任及重选董事
交通银行股份有限公司(「本行」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,於2019年4月29日,(i)陈绍宗先生、宋洪军先生及陈俊奎先生已获提名担任非执行董事;及(ii)石磊先生已获提名担任独立非执行董事。同日,董事会亦议决重选任德奇先生、侯维栋先生及吴伟先生担任执行董事,黄碧娟女士及刘浩洋先生担任非执行董事,重选李健女士、刘力先生、杨志威先生、胡展云先生及蔡浩仪先生担任独立非执行董事。未改选的其他董事,按照本行公司章程(「公司章程」)第127条的规定继续履职。
根据有关法律法规、监管规章及公司章程的规定,上述建议委任及重选董事须经股东於本行2018年度股东大会上批准,其中新任董事候选人陈绍宗先生、宋洪军先生、陈俊奎先生及石磊先生担任本行董事须经中国银行保险监督管理委员会(「中国银保监会」)核准其各自之任职资格。有关决议案将於2018年度股东大会上提呈,供股东审议及批准。任德奇先生、侯维栋先生、吴伟先生、黄碧娟女士、刘浩洋先生、李健女士、刘力先生、
时重选连任(独立非执行董事任职时间累计不得超过六年)。
拟於2018年度股东大会上获委任的董事候选人之履历详情载於下文,将於2018年度股东大会上获重选之董事之履历详情将披露於寄发於股东之通函。
陈绍宗先生,56岁,中国香港籍。陈先生2013年8月至今任香港上海滙丰银行资本市场亚太区联席主管。陈先生1986年加入香港上海滙丰银行,1986年7月至2013年7月历任高级交易人员、高级利率交易人员、香港利率衍生工具交易主管、香港区交易主管、环球资本市场亚太区副主管兼香港区交易主管。陈先生1986年於香港大学获电机工程学士学位,1994年於澳大利亚麦考瑞大学获应用财务硕士学位。
宋洪军先生,53岁,中国国籍。宋先生2018年9月至今任全国社会保障基金理事会养老金会计部主任。宋先生2001年8月至2018年9月历任全国社会保障基金理事会财务会计部财务处副处长,基金财务部财务处处长、副主任,养老金会计部副主任;1989年8月至2001年8月历任财政部商贸金融财务司金融处干部、科员、副主任科员,商贸金融司金融二处主任科员,国债金融司金融一处主任科员,金融司金融一处副处长。宋先生1989年毕业于东北财经大学财政金融系,2008年获北京大学与国家行政学院(合作培养)公共管理硕士学位。
陈俊奎先生,44岁,中国国籍。陈先生2019年2月至今任国家烟草专卖局财务管理与监督司(审计司)副司长。陈先生2005年12月至2019年2月历任中国烟草机械集团有限责任公司财务资产部副主任、主任;2005年9月至2005年12月任中国烟草投资管理公司财务管理部
2002年於首都经济贸易大学获管理学硕士学位。
石磊先生,61岁,中国国籍,现任复旦大学经济学院教授、博士生导师,复旦大学公共经济研究中心主任。石先生1993年进入复旦大学工作至今,曾任复旦大学中国经济研究中心主任、复旦大学党委宣传部部长、复旦大学经济学院党委书记。石先生目前还担任玖源化工(集团)有限公司、三湘印象股份有限公司独立非执行董事。石先生1993年於上海社会科学院获经济学博士学位。石先生享受国务院政府特殊津贴。
除上文所披露者外,上述董事候选人并无担任本行或其任何附属公司之任何其他职位,亦无於过往三年担任任何其他上市公众公司之董事职务。上述董事候选人与本行董事、高级管理人员或主要股东概无任何关系。
截至最後实际可行日期,任德奇先生持有本行100,000股H股,侯维栋先生持有本行80,000股A股及20,000股H股,吴伟先生持有本行96,000股A股及20,000股H股,陈绍宗先生持有49,357股本行H股股票及98股交银国际控股有限公司股票,除上文所披露者外,概无其他董事候选人於本行或其任何相联法团(定义见证券及期货条例第XV部)之任何股份、相关股份或债券中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓。
除上文所披露者外,董事会并不知悉任何有关上述董事候选人的委任而须提请股东注意之事宜,亦无任何其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「香港上市规则」)第13.51(2)条第(h)至(v)项的规定予以披露。
本行认为石磊先生已满足香港上市规则第3.13条规定中载列的独立性要求。
本行将不会与各董事订立任何特定服务年期的服务合约。任德奇先生、侯维栋先生、吴伟先生、黄碧娟女士、刘浩洋先生、李健女士、刘力先生、杨志威先生、胡展云先生及蔡浩仪先生之任期将自股东於2018年度股东大会上批准日期起生效,而陈绍宗先生、宋洪军先生、陈俊奎先生及石磊先生之任期将自中国银保监会核准其任职资格起生效。根据公司章程,每位董事的任期为三年,而董事可在任期届满时重选连任(独立非执行董事
余获选董事均不会从本行领取薪酬。
陈绍宗先生、宋洪军先生、陈俊奎先生及石磊先生当选本行董事後,王冬胜先生、刘寒星先生、罗明德先生及于永顺先生将退任董事职位。
建议委任及重选股东监事与外部监事
董事会亦欣然宣布,本行监事会(「监事会」)於2019年4月29日召开之会议上决议建议委任冯小东先生担任股东监事(「监事」),建议委任陈汉文先生担任外部监事。同日,监事会亦议决重选王学庆先生担任股东监事,及重选唐新宇女士、夏智华女士及李曜先生担任外部监事。
根据有关法律法规、监管规章及公司章程的规定,上述有关委任及重选股东监事及外部监事须经股东於本行2018年度股东大会上批准後方可生效。有关决议案将於2018年度股东大会上提呈,供股东审议及批准。而职工监事将由本行职工民主选举产生,无须股东批准。本行将於相关决议获职工代表大会通过并生效後做出相应公告。
上述监事候选人之履历详情载於下文,将於2018年度股东大会上获重选之监事之履历详情将披露於寄发於股东之通函。
冯小东先生,52岁,中国国籍,高级经济师,股东监事。2019年3月至今担任中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部部长(2019年3月28日机构变更);2018年5月至2019年3月担任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部(监事会办公室)部长(2018年5月16日机构名称变更);2017年12月至2018年5月担任中国第一汽车集团有限公司合规部(监事会办公室)部长;2017年9月至2017年12月担任中国第一汽车集团公司合规部(监事
织人事部副部长;2002年7月至2009年4月担任一汽集团公司人力资源部副部长;2000年12月至2002年7月担任一汽铸造有限公司人事部部长;1997年5月至2000年12月担任一汽集团公司人事部调配处处长;1993年10月至1997年5月担任一汽集团公司人事部调配处业务主任;1992年12月至1993年10月担任一汽劳资处工人科副科长;1988年7月至1992年12月担任一汽劳资处工人科工人管理员。2016年7月起任一汽解放汽车有限公司外部董事;2017年8月起任国信证券股份有限公司监事;2018年5月起任国泰君安证券股份有限公司监事。冯先生2014年於吉林大学获管理学博士学位。
陈汉文先生,51岁,中国国籍,外部监事。现为对外经济贸易大学二级教授、惠园特聘教授,博士生导师,博士後联系人,中国大连高级经理学院讲座教授,中国会计学会会刊ChinaJournalofAccountingStudies联合主编,中国审计学会会刊《审计研究》编委,国家审计署高级职称评定委员会委员,中国注册会计师协会专业指导委员会委员,中国审计学会常务理事,入选财政部」会计名家培养工程」。2014年1月至2015年6月任厦门大学学术委员会秘书长;2012年8月至2015年6月任研究生院副院长;2008年6月至2012年8月任管理学院副院长;2004年5月至2008年12月任会计系主任,是厦门大学教师最高奖」南强奖」获得者。现任阳光城集团(2017年4月到2020年4月)、万达商业(2017年5月到2022年3月)、三元基因(2018年11月到2021年11月)、厦门国际银行(2013年5月到2019年5月)、厦门银行(2015年1月到2021年1月)独立董事,曾任兴业证券(2011年9月到2017年11月)、民生控股(2015年12月到2017年12月)独立董事。陈先生1997年於厦门大学获经济学博士学位。
除上文所披露者外,上述新任监事候选人均无担任本行或其任何附属公司之任何其他职位,亦无於过往三年担任任何其他上市公众公司之董事职务。上述新任监事候选人与本行董事、高级管理人员或主要股东概无任何关系,亦无於本行或其任何相联法团之任何
除上文所披露者外,董事会及监事会并不知悉任何有关上述新任监事候选人之委任而须提请股东注意之事宜,亦无任何其他资料须根据香港上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)项的规定予以披露。
本行将不会与各股东监事及外部监事订立任何特定服务年期的服务合约。监事会监事(含职工监事)的任期为自2018年度股东大会通过相关决议之日起生效。根据公司章程,每位监事的任期为三年,而监事可在任期届满时重选连任(外部监事任职时间累计不得超过六年)。如获委任,外部监事将从本行领取薪酬;获选股东监事均不会从本行领取薪酬。股东监事顾惠忠先生、赵玉国先生、刘明星先生及张丽丽女士将於2018年度股东大会日期退任本行监事职位。

                                                              承董事会命

                                                          交通银行股份有限公司
                                                                  顾生

                                                              公司秘书

中国上海
2019年4月29日
於本公告发布之日,本行董事为任德奇先生、王冬胜先生*、侯维栋先生、吴伟先生、王太银先生*、宋国斌先生*、何兆斌先生*、黄碧娟女士*、刘寒星先生*、罗明德先生*、刘浩洋先生*、于永顺先生#、李健女士#、刘力先生#、杨志威先生#、胡展云先生#及蔡浩仪先生#。
*非执行董事
#独立非执行董事


                
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