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601328:交通银行2019年第二次临时股东大会决议公告   查看PDF原文

公告日期:2019-05-21

股票代码:601328    股票简称:交通银行    编号:临2019-021
            交通银行股份有限公司

      2019年第二次临时股东大会决议公告

    交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月20日

  (二)股东大会召开的地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数                                              96

其中:A股股东人数                                                        83

    境外上市外资股股东人数(H股)                                      13

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  52,087,408,712

其中:A股股东持有股份总数                                    21,794,413,070

    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)                  30,292,995,642

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的        70.139371

比例(%)

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                            29.347715

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                  40.791656

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由本公司董事会召集。任德奇副董事长、王冬胜副董事长因其他公务安排无法出席并主持本次会议。经本公司半数以上董事共同推举,会议由本公司执行董事侯维栋先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事17人,出席5人,任德奇副董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事、刘寒星非执行董事、罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董事、于永顺独立董事、李健独立董事、刘力独立董事、杨志威独立董事、胡展云独立董事、蔡浩仪独立董事因工作原因未出席本次会议;

  2.公司在任监事12人,出席5人,顾惠忠股东监事、赵玉国股东监事、刘明星股东监事、张丽丽股东监事、王学庆股东监事、李曜外部监事、徐明职工监事因工作原因未出席本次会议;

  3.顾生董事会秘书以及部分高管层成员出席了会议。

  二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

  议案名称:关于发行减记型无固定期限资本债券的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


股东类            同意                    反对                  弃权

  型        票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

A股  21,790,918,913  99.983968  3,494,157  0.016032          0  0.000000

H股  30,257,989,883  99.884443  19,953,291  0.065867  15,052,468  0.049690

普通股  52,048,908,796  99.926086  23,447,448  0.045016  15,052,468  0.028898
合计:

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  1.本次股东大会审议议案为特别决议案,该议案经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

  2.根据香港联交所上市规则规定,香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表张忠民女士和李海燕女士、监事关兴社先生,以及国浩律师(上海)事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。

    三、律师见证情况

  (一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:李开叶

  (二)律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

  (一)交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

  (二)国浩律师(上海)事务所关于交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

                                                交通银行股份有限公司
                                                  2019年5月20日

                
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