(01999)公告正文
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委任執行董事 及 執行董事辭任   查看PDF原文

公告日期:2015-02-04
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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性
或完整性亦不发表任何声明,并表明不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内
容而引致的任何损失承担任何责任。
MANWAH
MAN WAH HOLDINGS LIMITED
敏华控股有限公司
(於百慕达注册成立的有限公司)
(股份代号:01999)
委任执行董事
及
执行董事辞任
董事会谨此宣布,(i)黄影影女士已获委任为执行董事,自二零一五年二月四日
起生效;及(ii)Stephen Allen Barr先生辞任执行董事,自二零一五年二月四日起
生效。
敏华控股有限公司(「本公司」及其附属公司「本集团」) 董 事 (「董事」)的董事会
(「董事会」)谨此宣布,(i)黄影影女士(「黄女士」)已获委任为执行董事,自二零
一五年二月四日起生效;及(ii)Stephen Allen Barr先 生 (「Barr先生」)辞任执行董
事,自二零一五年二月四日起生效。
委任执行董事
黄影影女士,28岁,於二零零九年加入本集团。彼为本公司主席、总裁兼执行董
事及本公司控股股东黄敏利先生及本公司执行董事许慧卿女士的女儿。彼为本集
团首席品牌官及大中华区副总经理。黄女士同时是本公司一些子公司的董事,包
括敏华实业有限公司,敏华(国际)实业有限公司,敏华贸易有限公司,中国淘美
居电子商务有限公司,雅典床具有限公司,敏华家具制造(深圳)有限公司,金
雅典床具制造(深圳)有限公司,敏华家具制造(惠州)有限公司,敏华家居产业
(惠州)有限公司,敏华实业(吴江)有限公司,敏华家具总部(吴江)有限公司,
敏华家具(中国)有限公司,敏华总部(深圳)有限公司,淘美居电子商务(深圳)
有限公司,负责中国的零售销售、市场推广计划及电子商务及一直协助处理本集
团在香港的一般行政及零售业务。彼为惠州新动力副主席、葵青发展义工团副主
席、沙田区少年警讯荣誉主席、香港菁英会成员、沙田体育会荣誉主席、香港工
商总会青年网络委员,香港青年工业家协会青年委员及江苏省青年联合会青年委
员。彼於二零零九年毕业於美国威斯康辛州威斯康辛大学麦迪逊分校并取得市场
学及社会学学士学位。
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黄女士已就其获委任为执行董事与本公司订立服务合约,任期由二零一五年二月
四日起至本公司二零一八年股东周年大会当日或该服务合约生效日的三周年为止
(以较早发生时间点为准)。根据该服务合约,黄女士每年可享有的执行董事酬金
为港币250,000元,且其出任本集团首席品牌官及大中华区副总经理每年亦可享有
的薪金为港币447,700元。此外,黄女士可享有的酌情花红乃由董事会厘定。黄女
士的薪俸乃由董事会按现行市场水平及黄女士对本集团贡献的时间、精力及专业
知识厘定。本公司及黄女士均认为,酬金款额实属合理。该服务合约可由任何一
方向另一方发出不少於三个月的事先书面通知终止。
除上文所披露者外,黄女士并无担任本公司或本集团其他成员公司的任何其他职
位。除上文所披露者外,黄女士於过去三年并无及未曾担任於香港或海外任何证
券市场上市的任何其他公众公司的董事职务。除於本公司的董事职务及与黄敏利
先生及许慧卿女士的家属关系外,黄女士独立於本公司任何其他董事、高级管理
层成员或主要或控股股东(分别具香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市
规则」)所赋予的涵义),并与彼等概无任何关系。於本公布日期,黄女士实益拥
有332,000份购股权及32,000股公司股份。除上文所披露者外,黄女士并无於本公
司股份中拥有任何根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部所指的权益。
除上文所披露者外,概无有关黄女士的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至
(v)条作出披露,亦无有关黄女士获委任为执行董事的进一步资料须本公司股东垂
注。
董事会谨藉此机会欢迎黄女士加入董事会。
执行董事辞任
Barr先生由於希望寻求彼的在功能沙发和软体沙发领域以外的其他业务机遇,已
辞任执行董事及Man Wah (USA) Inc.总裁的职务,自二零一五年二月四日起生
效。Barr先生确认彼与董事会并无出现意见分歧,亦无任何有关其辞任的事宜须
敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。
董事会藉此机会对Barr先生於其任职期间为本集团作出宝贵贡献表示由衷的感激
及谢意。
本公司欣然宣布William Guy Ray先 生 (「Ray先生」)(彼於二零一四年十一月中加
入本集团)获委任为Man Wah (USA) Inc.总裁,自二零一五年二月四日起生效。
Ray先生负责所有北美洲市场的业务活动,并於墨西哥及南美洲开拓新市场及新
分销渠道以及负责本集团产品开发及质量控制。
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Ray先生於美国、欧洲及亚洲的家具行业拥有三十五年的经验,曾於行业领先的
家具公司任职。彼於产品开发、物料设计及采购、销售、制造及主要客户开发
方面具备丰富经验。於过往二十年,彼曾担任意大利主要家具生产商如Softline 
S.p.A.(「Softline」)、Natuzzi S.p.A.(「Natuzzi」)及美国大型家具零售商Rooms 
To Go的高级经理。彼曾为Natuzzi的「Natuzzi Editions and Italsofa」集团品牌销售
的高级副总裁,其後出任以北美洲主要高销量零售商为目标的大型自有品牌分部
的首席商务官。於加入Natuzzi之前,Ray先生曾出任Softline高级副总裁一职逾十
三年,彼负责为欧美市场进行产品开发以及全方位管理及监督北美洲主要业务活
动。Ray先生加入本集团之前,最近曾出任Rooms To Go的全球采购副总裁,负责
当地及进口软包类产品供应链以及为软包类产品销售部门进行采购及产品开发。
承董事会命
敏华控股有限公司
主席
黄敏利
香港,二零一五年二月四日
於本公布日期,执行董事为黄敏利先生、许慧卿女士、王贵升先生、Alan Marnie
先生、戴全发先生及黄影影女士;非执行董事为谢方先生;独立非执行董事为周
承炎先生、李德龙先生、王祖伟先生及简松年先生。
                
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