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股東週年大會投票表決結果   查看PDF原文

公告日期:2018-06-14
(于开曼群岛注册成立之有限公司)

证券编号:0575                          二零一八年六月十四日
                                        公  布
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

              股东周年大会投票表决结果

概要
在股东周年大会上提呈第1至第6项普通决议案(列载于股东周年大会通告内)经已以投票方式表决获得通过。投票方式表决之结果载于本公布。
励晶太平洋集团有限公司(「本公司」)董事局(「董事」或「董事局」)欣然宣布,在本公司于二零一八年六月十四日(星期四)上午十一时正举行之股东周年大会(「股东周年大会」或「大会」)上提呈第1至第6项普通决议案(列载于二零一八年四月二十七日刊发之大会通告(「股东周年大会通告」)内)经已获得通过。

经向股东解释以投票方式进行表决之详细程序后,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「香港上市规则」)第13.39(4)条之规定,大会主席要求股东周年大会上提呈第1至第6项普通决议案以投票方式进行表决,议案获以下票数通过:

                                                                                                投票股数

                                                                                        (占大会总投票股数百份比约)

                                                                                赞成            反对            总数

      普通决议案

(1)    省览及审议本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之经审核财务报      416,710,420          150,000      416,860,420
      表、董事局报告及核数师报告。                                                (99.96%)          (0.04%)        (100.00%)
(2)    重选董事及确认董事酬金:

      (a)    重选下列退任董事:

              (i)    JulieOates                                                416,710,420          150,000      416,860,420
                                                                                  (99.96%)          (0.04%)        (100.00%)
              (ii)    MarkSearle                                                416,710,420          150,000      416,860,420
                                                                                  (99.96%)          (0.04%)        (100.00%)
      (b)    确认董事酬金。                                                  416,710,420          150,000      416,860,420
                                                                                  (99.96%)          (0.04%)        (100.00%)
(3)    重新聘任本公司核数师并授权董事局厘定其酬金。                            416,710,420          150,000      416,860,420
                                                                                  (99.96%)          (0.04%)        (100.00%)
(4)    授予董事局一般授权,可以发行、配发及以其他方式处理本公司新股份,以      399,097,279      17,763,141      416,860,420
      本公司现时已发行股份数目之20%为限(「股份发行授权」)。                    (95.74%)          (4.26%)        (100.00%)
(5)    授予董事局一般授权,可购回最多达本公司现时已发行并缴足股份数目之      416,710,420          150,000      416,860,420
      10%(「回购授权」)。                                                        (99.96%)          (0.04%)        (100.00%)
(6)    伸延股份发行授权至包括根据回购授权购回之股份。                          399,127,279      17,733,141      416,860,420
                                                                                  (95.75%)          (4.25%)        (100.00%)
于大会举行当日,本公司全部已发行并附投票权股本共1,837,251,182股普通股。股东请注意:
1.  全数已发行股份持有人均有权出席大会并于会上投票;
2.  概无股东须根据香港上市规则第13.40条放弃投票赞成大会上提呈之任何议案;
3.  概无股东须根据香港上市规则其他条文就大会上提呈之任何议案放弃表决权;
4.  概无任何限制规定,任何股东在大会上只可投票赞成任何提呈之议案或只可投票反对任何提
    呈之议案;及
5.  本公司并无接获任何股东之意向(否则该意向已在本公司于二零一八年四月二十七日刊发之
    通函内说明),表示打算在大会上投票反对任何提呈之议案,或就任何提呈之议案放弃表决
    权。
本公司在香港之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为大会点票之监票员。
由于有其他事务在身,JamesMellon(董事局之非执行主席)未能出席及主持是次股东周年大会。彼已表示歉意,并根据企业管治守则守则条文第E.1.2条委任JamieGibson(执行董事及行政总裁)主持大会。
董事局各个委员会之主席先生或主席女士,即:
(i)  JulieOates为本公司之审核委员会之主席女士;
(ii)  JamesMellon为本公司之提名委员会之主席;及
(iii)  MarkSearle为本公司之薪酬委员会之主席
由于有其他事务在身,未能出席大会。彼等已表示歉意,并根据企业管治守则守则条文第E.1.2条委任JamieGibson在大会上就各个委员会回答股东提问。
根据企业管治守则守则条文第E.1.2条,本公司已邀请其外聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司出席是次股东周年大会,以便回答股东就有关本公司财务报表之审计事项之提问,包括审计工作、编制核数师报告及其内容、会计政策、以及核数师之独立性。

诚如上文所见,根据企业管治守则守则条文第E.1.1条,每位退任之董事均以独立决议案之形式进行重选。

                                                                  代表

                                                          励晶太平洋集团有限公司

                                                                  董事局

                                                              董事

                                                              JamieGibson

本公司董事:
JamesMellon(主席)*
JamieGibson(行政总裁)
DavidComba#
JulieOates#
MarkSearle#
JayneSutcliffe*
*非执行董事
#独立非执行董事
香港,二零一八年六月十四日


                
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