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二零一八年六月十四日舉行之股東周年大會投票表決結果   查看PDF原文

公告日期:2018-06-14
香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

    SOUTHCHINAHOLDINGSCOMPANYLIMITED

            南华集团控股有限公司

                              (于开曼群岛注册成立之有限公司)

                                      (股份代号:00413)

                    于二零一八年六月十四日举行之

                      股东周年大会投票表决结果

二零一八年股东周年大会投票表决结果
SouthChinaHoldingsCompanyLimited南华集团控股有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)宣布,本公司于二零一八年六月十四日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上所有载列于日期为二零一八年四月三十日股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)内之提呈决议案(「提呈决议案」)均以投票表决方式获本公司每股面值0.01港元普通股股份(「普通股股份」)的持有人(「股东」)正式通过。有关之投票表决结果如下:

                                                实际表决

                                            普通股股份数目          实际表决

              普通决议案                (约占实际表决普通股股份    普通股股份
                                              总数的百分比)            总数

                                            赞成        反对

1.    省览及采纳截至二零一七年十二月三  10,563,355,871      0      10,563,355,871
      十一日止年度之经审核财务报表连同    (100%)        (0%)

      董事报告及独立核数师报告。

2.    重选甘耀成先生为董事。          10,563,355,871      0      10,563,355,871
                                          (100%)        (0%)

3.    重选谢黄小燕女士为董事。        10,563,355,871      0      10,563,355,871
                                          (100%)        (0%)

4.    重选叶迪奇先生?太平绅士为董事。10,563,355,871      0      10,563,355,871
                                          (100%)        (0%)

5.    重选DavidMichaelNorman先生为  10,563,355,871      0      10,563,355,871
      董事。                              (100%)        (0%)

6.    重选李远瑜女士为董事。          10,563,355,871      0      10,563,355,871
                                          (100%)        (0%)

7.    授权董事会厘定董事酬金。        10,563,355,871      0      10,563,355,871
                                          (100%)        (0%)


                                                实际表决

                                            普通股股份数目          实际表决

              普通决议案                (约占实际表决普通股股份    普通股股份
                                              总数的百分比)            总数

                                            赞成        反对

8.    重新委聘毕马威会计师事务所为核  10,563,355,871      0      10,563,355,871
        数师及授权董事会厘定其酬金。      (100%)        (0%)

9(A).  授予董事一般性授权以发行新股。  10,507,759,842  55,596,029  10,563,355,871
                                        (99.4737%)    (0.5263%)

9(B).  授予董事一般性授权以购回股份。  10,563,355,871      0      10,563,355,871
                                          (100%)        (0%)

9(C).  将授予董事之一般性授权扩大至包  10,507,759,842  55,596,029  10,563,355,871
        括购回股份之数目。              (99.4737%)    (0.5263%)

附注:
1.  股东有权出席股东周年大会并就提呈决议案表决的普通股股份总数:13,221,302,172。
2.  股东有权出席股东周年大会但根据《香港聯合交易所有限公司证券上市规则》(「上市规则」)第13.40条
    所载须放弃表决赞成提呈决议案的普通股股份总数:无。
3.  上市规则规定须放弃表决权的普通股股份总数:无。
4.  本公司之股份过户登记处聯合证券登记有限公司于股东周年大会担任投票表决之监察员。
5.  第9(A)至9(C)项提呈决议案之全文载于股东周年大会通告内。

                                                      承董事会命

                                          SouthChinaHoldingsCompanyLimited

                                                南华集团控股有限公司

                                                    执行董事

                                                  RichardHowardGorges

香港,二零一八年六月十四日
于本公告日期,本公司之董事为(1)执行董事:吴鸿生先生、张赛娥女士、RichardHowardGorges先生及吴旭洋先生;(2)非执行董事:吴旭茉女士、吴旭峰先生、DavidMichaelNorman先生及李远瑜女士;及(3)独立非执行董事:赵善真先生、谢黄小燕女士、叶廸奇先生.太平绅士及甘耀成先生。


                
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